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处理系统外往账，应调用0495电信诈骗平台涉案账户/可疑账户查询交易，对收/付款账号进行查询（）
参考答案
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考题
对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。A、中止该账户所有业务B、暂停该账户非柜面业务C、暂停该账户柜面业务
考题
目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。A、最高人民法院“总对总”系统B、人行电信诈骗交易风险事件管理平台C、银监会涉案账户管理平台
考题
“电信诈骗涉案账户查控专线”运行要求，账号查询应在（）小时内以电子版形式通过平台专线反馈，账号冻结应在（）小时内予以冻结，并将冻结结果通过平台专线予以反馈。A、24；24B、24；48C、48；24D、48；48
考题
中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。A、上报可疑名单B、柜面受理案件举报C、限制账户全渠道（电子渠道）资金出账D、阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示
考题
根据银发261号文，在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户（6个月）”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制
考题
多选题目前交通银行已与有权机关建立的“总对总”网络查控系统包括（），实现有权机关快速查询、冻结、扣划等要求。A最高人民法院“总对总”系统B人行电信诈骗交易风险事件管理平台C银监会涉案账户管理平台
考题
单选题自2017年1月1日起，纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务，并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户（不含涉案账户）为他人冒名开立的，由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明，营业机构可将账户资金划入该机构（）科目核算。A
其他应付及暂收款项-业务在途资金B
其他应付及暂收款项-睡眠户款项C
其他应付及暂收款项-待查错账D
其他应付及暂收款项-其他应付款
考题
多选题中信银行防电信诈骗管理平台除常规的查询和快速冻结/止付功能以外，还具有（）功能。A上报可疑名单B柜面受理案件举报C限制账户全渠道（电子渠道）资金出账D阻断向涉案账户的转账汇款交易，当收款方为可疑账户时向汇款人增加风险提示
考题
单选题审核境外汇款申请书中的收款人账号时，应判断是否属于：（）.A
反洗钱高风险国家B
含资本项下词语C
含保险产品词语D
电信诈骗平台可疑账户
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