网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
犯罪分子不可能通过城市信用社进行洗钱活动。()
此题为判断题(对,错)。
参考答案
更多 “ 犯罪分子不可能通过城市信用社进行洗钱活动。() 此题为判断题(对,错)。 ” 相关考题
考题
金融行动特别工作组(FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些内容()
A.通过国际合作传递有用信息、金融情报证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查D.调查洗钱犯罪活动,起诉犯罪分子,并采取有效、适当和劝诫性处罚措施
考题
金融行动特别工作组(FATF)在对发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些具体内容()
A.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据,推动打击犯罪及犯罪资产的行动B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施,并上报可疑交易报告C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查D.调查洗钱犯罪活动,起诉犯罪分子,并采取有效、适当和劝诫性的处罚措施
考题
关于拘役的说法,下列选项正确的是:( )A.被判拘役的犯罪分子,每个月可以回家一两天
B.被判拘役的犯罪分子,不可能被宣告缓刑
C.被判拘役的犯罪分子,不可能被减刑
D.被判拘役的犯罪分子,不可能被假释
热门标签
最新试卷