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利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

A.利用银行业洗钱

B.通过证劵业洗钱

C.通过保险业洗钱

D.利用期货、期权洗钱

参考答案

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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构
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考题 洗钱的主要方式包括()。 A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私
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考题 洗钱方式可以被归纳为以下哪几种() A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动
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考题 目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么?()] A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖行进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司
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考题 洗钱案件常见洗钱手法包括() A.利用现金方式切断资金链条B.通过特殊关系人转移资金C.利用支付账户转移资金D.通过大量银行账户分散转移资金
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考题 目前，我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括()A.以服务行业掩护进行洗钱B.通过各种投资工具进行洗钱C.通过拍卖进行洗钱D.通过赌博或博彩业进行洗钱。
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考题 常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司
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考题 洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
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考题 下列哪些是洗钱的方式() A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移B、通过购买彩票进行洗钱C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索
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考题 依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。（）A.反洗钱内控制度B.反洗钱法律法规和监管规定C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等
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考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A.利用银行洗钱B.通过证券业和保险业洗钱C.利用期货、期权洗钱D.通过买卖彩票和奖券
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考题 常见的洗钱方式包括（ ）。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构E．走私
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考题 中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（ ）A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；E.其他依法履行的反洗钱职责；
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考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
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考题 下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
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考题 利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A、利用银行业洗钱B、通过证劵业洗钱C、通过保险业洗钱D、利用期货、期权洗钱
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考题 目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么（）A、以服务行业掩护进行洗钱B、通过各种投资工具进行洗钱C、通过拍卖行进行洗钱D、通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 与银行业的洗钱行为相比，通过证券业洗钱渠道更多，方式更为复杂、隐秘，链条更长，因此反洗钱工作的难度也更大。（）
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考题 洗钱活动有哪些途径。（）A、通过地下钱庄B、利用别人的账户提现C、通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱D、设立空壳公司
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考题 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A、以服务行业掩护进行洗钱B、通过各种投资工具进行洗钱C、通过拍卖行进行洗钱D、通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A 利用银行业洗钱B 通过证劵业洗钱C 通过保险业洗钱D 利用期货、期权洗钱
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考题 多选题下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。A以服务行业掩护进行洗钱B通过各种投资工具进行洗钱C通过拍卖行进行洗钱D通过赌博或博彩业进行洗钱
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考题 多选题洗钱活动有哪些途径。（）A通过地下钱庄B利用别人的账户提现C通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱D设立空壳公司
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考题 多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券
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考题 多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B伪造商业票据C利用犯罪所得直接购置不动产和动产D通过证券和保险业洗钱E借用空壳公司
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考题 多选题目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么（）A以服务行业掩护进行洗钱B通过各种投资工具进行洗钱C通过拍卖行进行洗钱D通过赌博或博彩业进行洗钱
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