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《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》分别于()起施行。

A.2006年1月1日和2006年3月1日

B.2006年10月1日和2006年12月1日

C.2007年1月1日和2007年3月1日

D.2007年10月1日和2007年12月1日


参考答案

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考题 2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当() A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告

考题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?

考题 我国与反洗钱有关的规章主要包括()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》