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请选出您认为对的反洗钱知识()：
A、反洗钱是国家在管的事，跟我没什么关系
B、反洗钱有银行、证券公司、保险公司他们在那里把关，我只要尽到配合的义务就好了
C、反洗钱人人有责，我不仅要主动配合金融机构的反洗钱调查，平时也要保管好自己的身份证等证明材料，还要提醒身边的亲戚朋友，别被洗钱犯罪分子利用
参考答案
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考题
银行反洗钱培训的目的包括()A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识B.让公众了解反洗钱知识C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求D.掌握反洗钱工作必备的技能
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核D.反洗钱资金监测
考题
下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有：A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
考题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动
考题
关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
考题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密
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