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金融机构工作人员协助进行洗钱活动的,尚未构成犯罪的,应给予什么处分?
参考答案
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考题
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予什么处分?()
A.行政处分B.刑事处分C.纪律处分D.经济处罚
考题
金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行( )的，应当给予纪律处分;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。A、反程序操作B、反洗钱活动C、洗钱活动D、存、取款交易
考题
对违反《反洗钱法》的法律责任，描述不正确的是( )。A．对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分B．对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分C．对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任D．对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改
考题
对违反《反洗钱法》的法律责任,描述不正确的是
A对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分B对未按规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构负责人，情节严重的给予纪律处分C对拒绝反洗钱调查，致使洗钱结果发生，应依法追究金融机构负责人刑事责任D对未按规定报送大额交易报告的金融机构，责令其限期修改
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