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为确保客户洗分类的客观性和准确性。金融机构应采取以下哪项措施。()
A、对客户洗分类进行静态、不变的管理
B、对客户洗分类进行动态、持续的管理
C、不管影响因素有变化也不必调整客户风险等级
D、唯一不变的客户风险等级分类
参考答案
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考题
金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。
A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。
考题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
考题
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取( )A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
考题
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,金融机构应采取以下哪项措施()。
A、对客户洗钱分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级D、唯一不变的客户风险等级分类
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，( )。A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
考题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
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