网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取冻结措施()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
更多 “ 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取冻结措施() 此题为判断题(对，错)。 ” 相关考题
考题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施：A.该客户有向境外转款的迹象B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
考题
对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。A正确B错误
热门标签
最新试卷