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()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。
A.反洗钱机制建设
B.客户身份识别
C.大额和可疑交易报告
D.反洗钱制裁合规管理
E.反洗钱系统建设
参考答案
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考题
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、保密制度
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