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客户身份资料与交易记录保存的原则包括()
A.建立相关制度原则
B.完整真实原则
C.安全保存原则
D.从严原则
参考答案
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考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录?()
A.安全性原则B.准确性原则C.完整性原则D.保密性原则
考题
金融机构保存的客户身份资料和交易记录能够还原客户身份识别的全部过程和结果,足以再现客户交易的全貌,它属于客户身份资料与交易记录保存哪项原则要求()
A、完整原则B、真实原则C、从原则D、完全原则
考题
金融机构在保存客户身份资料与交易记录时,法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的,遵守其规定进行保存,它属于客户身份资料与交易记录的保存哪项原则要求()
A、完整性B、真实性C、从原则D、安全原则
考题
客户身份资料与交易记录是一切业务活动的原始记录,是判断洗钱行为的重要依据,也是重要的法律证据。保存原则()
A.制度原则B.完整原则C.真实原则D.安全原则E.从严原则
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