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美国可疑交易报告要求在报告时限是( )。
A、交易发生后15日内
B、被识别后15日内
C、被识别后30日内(当不能证实怀疑时可有60天调查期)
D、被识别后60日内
参考答案
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考题
《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()
A.向侦查机关报告的可疑交易报告B.报告期内所有可疑交易报告C.向当地公安机关报告的可疑交易报告D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
考题
以下说法正确的是：A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
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