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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),对于自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币()的跨境款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.10万元以上(含10万元)
B.20万元以上(含20万元)
C.50万元以上(含50万元)
D.100万元以上(含100万元)
参考答案
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考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转。
A.1B.10C.20D.50
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。
A.0.5B.1C.2D.5
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他得银行账户之间发生当日单笔或者累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万，2万B.50万，5万C.100万，10万D.200万，20万
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