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《现场检查实施方案》拟定后,经立项部门负责人初审,报()审定。
A.主查人
B.分管局长
C.局长
D.检查组组长
参考答案
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考题
中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门就每个被查单位要分别(),经本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准后组织实施。
A、填写现场检查立项审批表B、制定现场检查实施方案C、编制现场检查通知书D、现场检查调阅清单
考题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写(),列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A、现场检查通知书B、现场检查立项审批表C、现场检查立案审批表D、现场检查会谈纪要
考题
检查组在检查过程中发现重大问题或案件线索,应当及时撰写专题报告上报。专题报告一事一报或一类一报,经项目主办部门负责人审定后呈报主管行领导,并抄送同级内控合规部门。()此题为判断题(对,错)。
考题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。A正确B错误
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