信用卡发卡反洗钱核查中,客户等级列为高风险客户,应对客户进行尽职调查,调查内容应包括()。 A.客户身份的真实性B.专项分期交易的真实性C.职业、居住环境、联系方式的稳定性D.信用状况及生产经营情况

题目内容（请给出正确答案）

信用卡发卡反洗钱核查中,客户等级列为高风险客户,应对客户进行尽职调查,调查内容应包括()。

A.客户身份的真实性

B.专项分期交易的真实性

C.职业、居住环境、联系方式的稳定性

D.信用状况及生产经营情况

参考答案

考题下列关于反洗钱的描述正确的是()。 A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

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考题反洗钱核查等级为高风险的,不得办理信用卡发卡业务。() 此题为判断题(对，错)。

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考题在有关反洗钱的英文简称中,CDD是指() A.客户身份识别B.客户风险等级C.客户尽职调查D.客户简化调查

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考题证券期货业机构客户身份识别又称为什么() A、客户尽职调查B、客户身份联网核查C、了解你的客户D、客户回访

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考题客户身份识别也称() A.客户识别B.反洗钱调查C.客户风险管理D.了解你的客户E.客户尽职调查

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考题商业银行在给集团客户授信时,应进行充分的资信尽职调查,要对照授信对象提供的资料,对重点内容或存在疑问的内容进行()。 A.电话核查B.突击核查C.访谈核查D.实地核查

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考题经办人员如遇高风险客户办理相关业务,经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则,了解客户的交易目的和背景情况,完成尽职调查业务界面中()栏位填写 A、财产和资金来源情况B、尽职调查方式C、尽职调查结果D、尽职调查时间

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考题分行“三三三”工作法中高风险客户风险管控环节包括() A、高风险客户库建立B、高风险客户持续监测C、高风险客户尽职调查D、高风险客户风险控制

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考题商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。（）应对调查报告的真实性负责。A.商业银行总行B.授信的商业银行分支机构C.进行调查的调查人员D.集团客户

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