反洗钱核查等级为高风险的,不得办理信用卡发卡业务。() 此题为判断题(对，错)。

题目内容（请给出正确答案）

反洗钱核查等级为高风险的,不得办理信用卡发卡业务。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案

考题办理信用卡发卡业务的资料保存要求:将申请表、身份证复印件、办理信用卡发卡业务的相关证明材料、三亲见影像、担保材料等申请资料按照信用卡相关()制度要求妥善保管。 A.档案管理B.反洗钱管理C.反欺诈管理D.客户管理

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考题信用卡发卡反洗钱核查中,客户等级列为高风险客户,应对客户进行尽职调查,调查内容应包括()。 A.客户身份的真实性B.专项分期交易的真实性C.职业、居住环境、联系方式的稳定性D.信用状况及生产经营情况

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考题下列关于反洗钱的描述正确的是()。 A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

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考题反洗钱核查是办理专项分期业务的必经环节。() 此题为判断题(对，错)。

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考题反洗钱核查等级为高风险的,不得办理专项分期业务。() 此题为判断题(对，错)。

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考题黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。() 此题为判断题(对，错)。

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考题不得将信用卡发卡营销业务委托给其他法人机构。 ( )

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考题下列关于信用卡发卡业务管理的说法中，错误的是（　　）。A.发卡银行应当建立信用卡营销管理制度 B.发卡银行应当对信用卡申请人开展资信调查 C.发卡银行可将信用卡发卡营销业务外包给发卡业务服务机构 D.发卡银行应当提供对账服务

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考题下列关于信用卡发卡业务管理的说法中，错误的是( )。A.发卡银行应当建立信用卡营销管理制度 B.发卡银行应当对信用卡申请人开展资信调查 C.发卡银行可将信用卡发卡营销业务外包给发卡业务服务机构 D.发卡银行应当提供对账服务

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