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产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括()。

A.使用渠道

B.交易范围

C.信息记录

D.办理流程

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考题 洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展,评估要素包括哪些内容:() A.产品属性B.业务流程C.系统控制D.客户职业
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考题 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,关于行业(含职业)风险,以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度:()。 A.公认具有较高风险的行业(职业)B.与特定洗钱风险的关联度C.非自然人客户的股权或控制权结构D.行业现金密集程度
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考题 《反洗钱监管意见书》的内容包括但不限于()。 A.固有风险状况B.控制措施有效程度C.风险评估结论D.及监管意见
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考题 以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
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考题 以下哪些项属于洗钱风险评估指标体系需要考虑的风险子项?( )A.客户信息的公开程度B.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况C.跨境交易D.行业现金密集程度
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考题 在客户洗钱风险评估中，业务风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.与现金的关联程度B.非面对面交易C.跨境交易D.代理交易
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考题 在客户洗钱风险评估中，行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()A.公认具有较高风险的行业B.与特定洗钱风险的关联度C.行业现金密集程度D.特殊的金融监管风险
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