2017年1月21日GTS系统上线()业务制裁名单监测处理功能。 A.跨境人民币汇出汇款-CIPSB.银行间汇款C.信用证开立D.外汇汇出汇款

题目内容（请给出正确答案）

2017年1月21日GTS系统上线()业务制裁名单监测处理功能。

A.跨境人民币汇出汇款-CIPS

B.银行间汇款

C.信用证开立

D.外汇汇出汇款

参考答案

考题 2017年3月30日GTS系统上线()业务制裁名单监测处理功能。 A.跨境人民币汇出汇款-CIPSB.银行间汇款C.信用证开立D.信用证付款-CIPS

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考题我行信用证付款在()渠道将上线制裁名单监测处理功能。 A.SWIFTB.CHIPSC.二代支付D.CIPS

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考题目前,GTS系统已上线了外汇汇出汇款业务制裁名单监测功能。() 此题为判断题(对，错)。

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考题对于因涉嫌国际制裁名单被拒绝的GTS交易,经办行应做好对客保密工作,严禁告知客户交易因涉嫌违反国际经济制裁政策而被拒绝的情况。() 此题为判断题(对，错)。

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考题 ()是我行统一版制裁名单筛查系统,总行内控与法律合规部作为其主管业务部门,负责统部署,名单及参数管理维护,持续优化,提高筛查数据质量,在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。 A.LN系统B.BoEing系统C.GTS系统D.SIDE系统

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考题国际结算业务处理系统(GTS)是CCRM系统的数据源。() 此题为判断题(对，错)。

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考题跨境资金交易制裁名单监测采取先人工预警审核、后系统自动筛查的方式进行。() 此题为判断题(对，错)。

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考题证券公司开展是否风险管理系统功能完备、权限清晰，能够与业务系统同步上线运行属于（）风险管理机制。A.事前审查 B.事中风险监测 C.事后评估审计 D.事后排查

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考题证券公司开展是否风险管理系统功能完备、权限清晰,能够与业务系统同步上线运行属于（）风险管理机制。A.事前审查 B.事中风险监测 C.事后评估审计 D.事后排查

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