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2017年3月30日GTS系统上线()业务制裁名单监测处理功能。
A.跨境人民币汇出汇款-CIPS
B.银行间汇款
C.信用证开立
D.信用证付款-CIPS
参考答案
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考题
()是我行统一版制裁名单筛查系统,总行内控与法律合规部作为其主管业务部门,负责统部署,名单及参数管理维护,持续优化,提高筛查数据质量,在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。
A.LN系统B.BoEing系统C.GTS系统D.SIDE系统
考题
证券公司开展是否风险管理系统功能完备、权限清晰,能够与业务系统同步上线运行属于( )风险管理机制。A.事前审查
B.事中风险监测
C.事后评估审计
D.事后排查
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