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金融机构办理的单笔交易超过规定金额的，应当及时向( )报告。
A．反洗钱信息中心
B．中国人民银行
C．中国证监会
D．国务院
参考答案
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考题
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A.公安机关B.中国反洗钱监测分析中心C.国家外汇管理局D.金融监管机构
考题
以下关于反洗钱的说法正确的有()。A.金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任B.金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作C.金融机构办理的单笔交易超过规定金额的，应当及时向反洗钱信息中心报告D.金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
考题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A、中国人民银行B、中国人民银行当地分支机构C、中国人民银行及其分支机构D、反洗钱信息中心
考题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A、上级金融机构B、反洗钱信息中心C、银保监会及其分支机构D、公安、工商行政管理部门
考题
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A、工商行政管理部门B、国务院有关金融监督管理机构C、国务院反洗钱行政主管部门D、反洗钱信息中心
考题
以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
考题
单选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。A
公安部门B
工商行政管理部门C
反洗钱信息中心D
金融监督管理机构
考题
单选题根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。A
金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的B
金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的C
金融机构发现可疑交易的D
金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
考题
多选题金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。A单笔交易超过规定金额B累计交易超过规定金额C可疑交易D任何交易
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