网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告。
A.当地公安部门
B.当地法院
C.反洗钱信息中心
D.当地检察部门
B.当地法院
C.反洗钱信息中心
D.当地检察部门
参考答案
参考解析
解析：金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
更多 “ 金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（ ）报告。A.当地公安部门 B.当地法院 C.反洗钱信息中心 D.当地检察部门” 相关考题
考题
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A.公安机关B.中国反洗钱监测分析中心C.国家外汇管理局D.金融监管机构
考题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A、中国人民银行B、中国人民银行当地分支机构C、中国人民银行及其分支机构D、反洗钱信息中心
考题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A、上级金融机构B、反洗钱信息中心C、银保监会及其分支机构D、公安、工商行政管理部门
考题
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A、工商行政管理部门B、国务院有关金融监督管理机构C、国务院反洗钱行政主管部门D、反洗钱信息中心
考题
多选题按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。A与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得对客户开立匿名或者假名财户C对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份D在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料E办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告
考题
单选题根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。A
金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的B
金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的C
金融机构发现可疑交易的D
金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
考题
单选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。A
公安部门B
工商行政管理部门C
反洗钱信息中心D
金融监督管理机构
考题
多选题金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。A单笔交易超过规定金额B累计交易超过规定金额C可疑交易D任何交易
热门标签
最新试卷