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对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理?()
A.仅利用技术手段筛选后直接上报
B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质
C.对于有合理理由排除疑点的交易，不能作为可疑交易上报
D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报
参考答案
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考题
除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?
考题
除《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构在利用技术手段筛选出《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列举的异常交易后,在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告前,无须(还应当)再审查交易背景、交易目的、交易性质,()
此题为判断题(对，错)。
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后( )工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A、3个B、5个C、10个D、15个
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