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洗钱的目的在于使犯罪收入合法化。

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 犯罪分子不可能通过城市信用社进行洗钱活动。() 此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。()

考题 针对特定对象是洗钱犯罪的特征之一。此题为判断题(对,错)。

考题 反洗钱的目的是为了预防洗钱活动。此题为判断题(对,错)。

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考题 根据我国《反洗钱法》,洗钱活动的上游犯罪共有6项() 此题为判断题(对,错)。

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考题 毒品犯罪不属于反洗钱行为的,上游犯罪活动() 此题为判断题(对,错)。

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考题 当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( ) 此题为判断题(对,错)。

考题 在我国实行财政补贴政策的目的在于提高居民收入水平。() 此题为判断题(对,错)。

考题 我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。此题为判断题(对,错)。

考题 反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,应依法移送司法机关。() 此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱活动最早是为了清洗走私犯罪收入。此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。此题为判断题(对,错)。

考题 制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,制裁洗钱犯罪及相关犯罪。()此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱(Money Laundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱的对象是犯罪收益。此题为判断题(对,错)。

考题 洗钱罪也有单位犯罪。()此题为判断题(对,错)。

考题 关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度D.洗钱罪也有单位犯罪

考题 “洗钱”的目的主要是为了获利。()此题为判断题(对,错)。

考题 关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度D、洗钱罪也有单位犯罪

考题 判断题洗钱者手中的钱是赃钱,即违法犯罪所得,洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁,掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。A 对B 错

考题 判断题洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。A 对B 错