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全国涉电力领域“黑名单”信息管理系统录入的信息基本信息包括：（）
- A、统一社会信用代码
- B、法人和其他组织名称（或自然人姓名）
- C、全球法人机构识别编码（LEI码）（或公民身份证号码、港澳台居民的公民身份证码、外国籍人护照号码）
- D、法定代表人（或单位负责人）姓名及其身份证件类型和号码
参考答案
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考题
客户信息真实性管理涉及的客户信息范围包括()。
A、投保人姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码B、保险人姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码C、指定受益人的姓名、性别、出生日期、身份证件或身份证明文件的类型、号码D、投保人的联系电话和联系地址
考题
《法治社会建设实施纲要(2020－2025年)》指出,健全公民和组织守法信用记录,建立以公民身份证号码和组织机构代码为基础的:()。
A.统一备案信用代码制度B.统一社会信用代码制度C.统一公开信用代码制度D.统一公众信用代码制度
考题
根据公司现行的《营运客户身份识别管理制度》,对邮寄件应如何开展客户身份识别?()
A.在“全国公民身份证号码查询系统”核查B.如果核查结果一致，由经办人员在复印件或影印件上标注：“经全国公民身份证号码查询系统查询信息一致”字样，并签署清晰、完整姓名及审核日期,附“全国公民身份证号码查询系统”查询结果，扫描进影像系统存档C.如果核对不一致，由经办人员联系客户补充有效身份证件或相关证明材料，在客户补充有效身份证件或相关证明材料前，不得受理客户的业务申请D.只需审核证件复印件是否清晰完整即可
考题
监控中心对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核时应满足的标准有（ ）。A.客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性
B.个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性
C.一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性
D.客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性，以及其他应当复核的内容
考题
中国期货保证金监控中心应当按照（ ）等标准对期货公司提交的客户交易编码申请表及其他相关资料进行复核。 A.客户交易编码申请表内容完整性、格式正确性
B.个人客户姓名和身份证号码与全国公民身份信息查询服务系统反馈结果的一致性
C.客户姓名或者名称与其期货结算账户户名的一致性
D.一般单位客户名称和组织机构代码证号码与全国组织机构代码管理中心反馈结果的一致性
考题
在一机多票开票子系统V6.15中，下列关于17位纳税人识别号校验规则描述正确的是（）。A、6位行政区域码+9位组织机构代码+2位顺序码B、18位身份证号码舍弃最后一位C、15位身份证号码+2位顺序码（顺序码是数字或字母）D、15位身份证号码+2位顺序码（顺序码是数字）
考题
对于非基本账户的变更，单位客户助理须根据开户许可证信息核查人行账户管理系统企业相关信息与变更资料是否一致，其中核对项目不包括（）A、企业名称、营业执照号B、组织机构代码、C、法人姓名、身份证号码、D、经办人姓名、身份证号码
考题
企业或单位欠税的，欠税公告内容包括（）。A、公告企业或单位的名称。B、纳税人识别号。C、法定代表人或负责人姓名。D、居民身份证或其他有效身份证件号码。E、经营地点、欠税税种、欠税余额和当期新发生的欠税金额。
考题
在开票系统2.0中，下列关于17位纳税人识别号校验规则描述正确的是（）。A、6位行政区域码+9位组织机构代码+2位顺序码B、18位身份证号码舍弃最后一位C、15位身份证号码+2位顺序码（顺序码是数字）D、15位身份证号码+2位顺序码（顺序码是数字或字母）
考题
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（）A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
考题
保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的（）A、姓名或者名称、联系方式B、基本信息C、姓名或者名称、身份证件号码D、姓名或者名称、身份证件号码、联系方式
考题
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。A、名称、地址、经营范围B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。C、组织机构代码D、控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限
考题
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的（）A、姓名B、住所C、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D、身份证及号码
考题
单选题对于非基本账户的变更，单位客户助理须根据开户许可证信息核查人行账户管理系统企业相关信息与变更资料是否一致，其中核对项目不包括（）A
企业名称、营业执照号B
组织机构代码、C
法人姓名、身份证号码、D
经办人姓名、身份证号码
考题
判断题申请人书面申请行政复议的，应当在行政复议申请书中载明申请人的基本情况，包括：公民的姓名、性别、年龄、身份证号码、工作单位、住所、邮政编码；法人或者其他组织的名称、住所、邮政编码和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务。A
对B
错
考题
单选题个人客户解挂业务必须在（）情况下，方可直接办理。A
公民身份证号码不存在或公民身份号码存在，但与姓名不匹配B
相关个人的姓名、身份证号码、照片与身份证所记载的信息核对相符C
姓名及身份证号码一致照片不一致D
以上都是
考题
多选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）A名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；B可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；C控股股东或实际控制人.D法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
考题
多选题存款人开立单位银行结算账户，开户申请书需审查（）内容。A审查申请书的基本信息填写是否齐全真实。主要审查存款人名称、账户性质、法定代表人或负责人姓名及其身份证件种类和号码等。B审查申请书的附加信息。主要审查证明文件种类和编号、组织机构代码证书、税务登记证、电话、地址、邮编等。C存款人有上级法人或主管单位的，是否填写上级法人或主管单位的信息。主要有上级法人或主管单位的名称、法定代表人或负责人的姓名及其身份证件种类和号码、组织机构代码证书等。D审查开户申请书上是否加盖存款人单位公章和法定代表人或负责人签章。
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