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犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段()
- A、资金放置阶段
- B、资金转移阶段
- C、资金归集阶段
- D、资金使用阶段
参考答案
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考题
( )是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构,或通过地下钱庄等非法金融体系进入银行或转移至国外,其目的就是让非法资金进入金融机构,以便于下一步的资金转移。A.融合阶段
B.离析阶段
C.放置阶段
D.转移阶段
考题
单选题洗钱的过程一般分为三阶段,下列哪一项不包括()在内。A
放置阶段B
离析阶段C
转移阶段D
融合阶段
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