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加强对异常开户行为的审核时，如有下列（）情形的，广发银行有权拒绝开户。
- A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
- B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
- C、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
- D、不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
参考答案
更多 “加强对异常开户行为的审核时，如有下列（）情形的，广发银行有权拒绝开户。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的D、不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的” 相关考题
考题
有下列情形之一的,银行有权拒绝开户: ()。
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
考题
企业存在以下异常开户情形的,应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应拒绝开户。()
A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
考题
下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位存在明显欠账行为的。C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
考题
有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡
考题
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
考题
开户业务异常情形（）A、不配合客户身份识别B、对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示C、有组织同时或分批开立账户的D、开户理由不合理E、开立业务与客户身份不相符F、有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的G、其他开户行有足够理由认为异常的情形
考题
对于（）、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户。A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理B、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理C、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理D、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户
考题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）A、开户资料填写有误B、开户理由不合理。C、开立业务与客户身份不相符。D、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
考题
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录（）A、不配合客户身份识别B、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的C、法定监护人代理未成年人开户D、开户理由不合理E、开立业务与客户身份不相符F、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
考题
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
考题
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、由他人代理办理开户业务的
考题
以下情形不能成为银行拒绝开户的理由的是（）。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、"新成立的小微企业"D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
考题
网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、他人代办开户的
考题
各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
考题
下列情形中，银行机构有权拒绝开户的是（）。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
考题
各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
考题
多选题有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。A对单位和个人身份存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C单位或个人借用他人证件开户的D有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
考题
多选题下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B单位存在明显欠账行为的。C单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。D有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
考题
多选题有下列（）情形的，银行和支付机构有权拒绝开户。A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡
考题
多选题按照人民银行要求，下列哪些情况下银行会拒绝为客户办理开户（）。A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D监管部门规定的其他情况
考题
多选题对于（）情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。A不配合客户身份识别B有组织同时或分批开户C开户理由不合理D开立业务与客户身份不相符E有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
考题
多选题各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
考题
多选题网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）A对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D他人代办开户的
考题
多选题邮政储蓄机构应加强对异常开户行为的审核。遇有下列情形之一的，应拒绝开户和拒绝开通电子银行：（）A对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的B组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D客户自述没有职业
考题
单选题以下情形不能成为银行拒绝开户的理由的是（）。A
对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B
单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C
新成立的小微企业D
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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