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根据下面事项可以判断有无非法集资问题及存款的安全性的有：
A、定期存款占银行存款的比例
B、库存现金占货币资金的比例
C、存放在非银行金融机构的存款占银行存款的比例
D、短期存款占银行存款的比例
E、5年以上的定期存款占银行存款的比例
B、库存现金占货币资金的比例
C、存放在非银行金融机构的存款占银行存款的比例
D、短期存款占银行存款的比例
E、5年以上的定期存款占银行存款的比例
参考答案
参考解析
解析：
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考题
下列关于集资诈骗罪说法错误的是（ ）。A.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪
B.集资诈骗罪的最高刑期为十年
C.非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚
D.集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪
考题
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法吸收公众存款的行为，以集资诈骗罪定罪处罚。以下选项中可以认定为“以非法占有为目的”的有（ ）。
Ⅰ肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还
Ⅱ集资后不用于生产经营活动，与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还
Ⅲ破产倒闭之后，致使集资款不能返还
Ⅳ集资款遗失，不能返还
Ⅴ抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
B.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）A、行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。B、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。C、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质D、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。
考题
下列不属于2014年双高一部联合出台的《非法集资刑案意见》所规定内容的是（）A、关于非法集资的行政认定的问题B、关于非法集资“利诱性”的认定问题C、关于“向社会公开宣传”的认定问题D、关于“社会公众”的认定问题
考题
关于对非法集资的行政认定的问题，下列说法正确的有（）A、行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判B、对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定C、行政部门对于非法集资的性质认定，不是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序D、对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质
考题
单选题判断被审计单位有无非法集资问题及存款的安全性的审计程序是：A
抽查银行存款重要业务，验证其合法性B
检查银行存款账面余额和银行存款余额调节表C
分析银行存款中定期存款占全部存款的比例D
审查长期定期存款或限定用途的存款
考题
单选题以非法占有为目的，使用诈骗方法非法吸收公众存款的行为，以集资诈骗罪定罪处罚。下列选项中可以认定为“以非法占有为目的”的有（ ）。Ⅰ．集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还Ⅱ．肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还Ⅲ．破产倒闭之后，致使集资款不能返还Ⅳ．集资款遗失，不能返还Ⅴ．抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避返还资金A
Ⅰ、Ⅱ、ⅤB
Ⅲ、Ⅳ、ⅤC
Ⅱ、Ⅳ、ⅤD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题关于对集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪刑事立案追诉标准的理解错误的有（ ）。A
个人集资诈骗，数额在10万元以上的B
单位集资诈骗，数额在50万元以上的C
个人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额10万元的D
单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额达到50万元以上
考题
单选题私募案件涉及的主要违法违规类型表现为（）、非法集资、非法吸收公众存款等，其中多数为发生在募集环节的问题。Ⅰ.公开宣传Ⅱ.虚假宣传Ⅲ.保本保收益Ⅳ.向非合格投资者募集资金A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于集资诈骗罪的说法，错误的是（ ）。A
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪B
集资诈骗罪的最高刑期为10年C
非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚D
集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪
考题
单选题《非法集资刑案意见》关于行政认定的问题，下列说法错误的是（）A
行政部门对于非法集资的性质认定，是非法集资刑事案件进入刑事诉讼程序的必经程序。B
行政部门未对非法集资作出性质认定的，不影响非法集资刑事案件的侦查、起诉和审判。C
对于非法集资案件，公检法院应当依法认定案件事实的性质D
对于案情复杂、性质认定疑难的非法集资案件，公检法可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。
考题
判断题《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）指出，跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件，可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。A
对B
错
考题
单选题下列不属于2014年双高一部联合出台的《非法集资刑案意见》所规定内容的是（）A
关于非法集资的行政认定的问题B
关于非法集资“利诱性”的认定问题C
关于“向社会公开宣传”的认定问题D
关于“社会公众”的认定问题
考题
判断题非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。A
对B
错
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