考题
客户身份识别的手段主要包括()。
A.身份真实性确认B.黑名单排查C.征信核查D.反洗钱核查
考题
请从投保、退保、理赔三个环节简要描述反洗钱客户身份识别标准。
考题
变更投保人时需提交资料：《保险合同变更申请书》、保险合同、（）A.原投保人身份证明B.新投保人身份证明C.益人身份证明D.新投保人补充告知问卷等
考题
反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:()。
A.识别客户身份B.识别代理人身份C.了解交易目的、性质D.了解实际控制人、受益人身份
考题
简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
考题
新单投保时,采取的身份识别的措施包括?()
A.初审;B.提示;C.质检;D.阻断
考题
新单投保时,达到反洗钱标准,需核对并留存哪些客户的关系证明文件的复印件或影印件?()
A.投保人与被保人;B.被保人与受益人;C.投保人与受益人;D.投保人与业务员
考题
新单投保时,达到反洗钱标准,需核对并留存哪些客户的有效身份证件的复印件或影印件?()
A.投保人;B.被保人;C.法定继承人以外的指定受益人;D.受益人
考题
新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()
A.客户信息真实;B.客户信息完整;C.客户信息准确;D.客户信息正确
考题
新单投保的业务,反洗钱质检比例为多少?()
A.100%;B.50%;C.30%;D.10%
考题
新单投保时,反洗钱身份识别的标准,是以单个被保人的什么计算?()
A.首期保费;B.合同保费;C.续期保费;D.保额
考题
新单投保的业务,若当月反洗钱质检的问题件,必须于次月20日前整改完毕。()
此题为判断题(对，错)。
考题
反洗钱客户身份识别无论金额大小均需登记（）A、投保人身份信息B、实际缴费人身份信息C、银行账号信息D、实际缴费渠道信息
考题
根据反洗钱要求，所有pos收费（含新单、续期）仅允许（）作为缴款人交费，保险合同或契约投保未体现的，不得在系统内录入收费。A、投保人B、被保险人C、墙面净D、销售人员
考题
在柜面新单收费环节中，应审核销售环节或前端业务环节提交的投保缴费资料，包括（）A、投保人有效身份证件B、实际缴费人有效身份证件C、缴费声明书D、缴费凭证
考题
新单投保尽职调查工作中，客户税收居民身份应由（）识别。A、销售人员B、客户本人C、柜面人员D、中介代理机构
考题
承接新单是指保险公司从投保资料的（）、（）到投保件录入之前的操作过程。A、新单录入B、新单复核C、接单初审D、新单受理
考题
e店网页版投保时提示：由于您的投保单***交费期内的累计保险金额超过20万，请协助提供投保人/被保险人/非法定受益人的身份证复印件。请问这是什么情况？（）A、金额过大，无法投保B、反洗钱客户身份识别要求C、e店不支持该险种D、e店系统问题
考题
金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？
考题
以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（）。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份
考题
客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）A、真实性B、有效性C、权威性D、完整性
考题
问答题简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。
考题
单选题变更投保人时，公司须留存（）身份证明复印件。A
原投保人B
新投保人C
原投保人和新投保人
考题
单选题反洗钱客户身份识别无论金额大小均需登记（）A
投保人身份信息B
实际缴费人身份信息C
银行账号信息D
实际缴费渠道信息
考题
多选题客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）A真实性B有效性C权威性D完整性
考题
单选题新单投保尽职调查工作中，客户税收居民身份应由（）识别。A
销售人员B
客户本人C
柜面人员D
中介代理机构