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对于客户为外国政要的，金融机构应当：
A.采取合理措施了解其资金来源和用途。
B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。
C.办理交易前经高级管理层批准。
D.逐笔报告可疑交易。
参考答案
更多 “ 对于客户为外国政要的，金融机构应当：A.采取合理措施了解其资金来源和用途。B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C.办理交易前经高级管理层批准。D.逐笔报告可疑交易。 ” 相关考题
考题
对于外国政要,商业银行除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。()
A.确认客户是否为外政要B.建立业务关系前，经高级管理层的批准C.深入了解客户财产和资金来源D.在业务关系持续期间，提高交易监测的频率和强度
考题
对于高风险客户或者高风险账户持有人,证券期货业金融机构应当了解其资金来源,资金用途,经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
考题
对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取()身份识别措施
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要B.进一步深入了解客户财产和资金来源C.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
考题
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施()
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要B.建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权C.进一步深入了解客户财产和资金来源D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
考题
以下哪项关于客户身份识别的表述是错误的?()A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，留存有效身份证件或者其他证明文件。B.向境外汇出资金时，须登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息C.客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途D.客户身份资料和交易记录应当自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年
考题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
考题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A、服务能力B、监测分析C、识别能力D、服务措施
考题
客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员，应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金（）。A、来源B、用途C、来源和用途D、金额
考题
从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。A、客户资料B、客户业务C、风险状况
考题
多选题从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。A客户资料B客户业务C风险状况
考题
多选题对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A资金来源B资金用途C经济状况D交易对手
考题
多选题客户身份识别措施一般应包括（）A使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份B采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构C了解客户交易的目的和性质D采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况E对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
考题
单选题客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员，应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金（）。A
来源B
用途C
来源和用途D
金额
考题
单选题对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。A
服务能力B
监测分析C
识别能力D
服务措施
考题
判断题客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。A
对B
错
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