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银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
参考答案
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考题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
考题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?()
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
考题
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
考题
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错
考题
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A、客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C、客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D、客户洗钱风险分类是额外要求
考题
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
考题
单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）A
客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B
农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C
客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D
农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
考题
单选题客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）A
客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B
客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C
客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D
客户洗钱风险分类是额外要求
考题
多选题客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面？A客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D客户洗钱风险分类是额外要求
考题
多选题客户洗钱风险分类标准（）A属于银行内部保密信息B直接关系到客户风险分类C需要对客户严格保密D避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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