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下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
参考答案
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考题
下列哪种大额交易,银行可以不报告()。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由D.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
考题
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告围的是( )
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金与其实际经营情况不符B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大梁资金收付C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由D.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
考题
属于欺诈客户的行为包括( )①证券经营机构将自营业务与代理业务混合操作;②证券经营机构违背代理人的指令为其买卖证券;③证券经营机构不按国家有关法规和证券交易所有关规则处理证券买卖委托;④证券经营机构不在规定时间内向被代理人出示证券买卖书面确认书;⑤证券登记、清算机构不按国家有关法规和本机构相关规则办理清算、交割、过户、登记手续A．①②③④⑤B．①②③④C．③④D．③④⑤
考题
金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中，银行业金融机构体系包括（ ）。A.证券交易所
B.证券公司
C.政策性银行
D.商业性银行
E.信托公司
考题
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）A、银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同B、各类金融机构的大额交易报告要素均相同C、保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D、银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同
考题
下列哪种大额交易，银行可以不报告（）A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种闻的转换
考题
下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）A、证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付C、客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑。
考题
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）A、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
考题
下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款B、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
考题
单选题下列哪些交易，银行金融机构可以不报告（）A
证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金，与其实际经营情况不符。B
证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金C
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
考题
单选题下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）。A
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符B
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付C
客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由D
客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
考题
单选题下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）A
证券经营机构指令银行划出与其证券交易，清算无关的资金，与其实际经营情况不符B
长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内有大量资金收付C
客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。D
客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金来源和用途可疑。
考题
单选题下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（）A
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C
客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由D
客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
考题
单选题下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）A
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币间的转换
考题
单选题下列有关大额交易报告要素说法正确的是（）A
银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同B
各类金融机构的大额交易报告要素均相同C
保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D
银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同
考题
单选题下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）A
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款B
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出C
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符
考题
单选题下列哪种大额交易，银行可以不报告？（）A
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C
保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
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