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（请给出正确答案）
比特币的匿名性使其成为洗钱、贩毒、军火等非法交易的选择。
参考答案和解析
对
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考题
以下关于比特币的说法不正确的是()。
A.比特币可以作为货币在市场上流通B.中国人民银行有权监管比特币C.比特币具有价值相对稳定的特点，可用于第三方支付D.比特币可能引入虚，具有扰乱市场秩序的风险
考题
洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。
考题
比特币正日益成为各类违法犯罪活动的“帮凶”，潜藏着社会风险。比如，近期多方渠道反映，比特币在所谓的“暗网”世界里作为支付工具_______。而“暗网”中充斥着各类严重违法犯罪活动。比特币发明的初衷之一就是躲避_______，具有匿名性、跨境流动便利等特征，这些都使其逐渐成为“地下经济”的首选工具。
依次填入划横线部分最恰当的一项是：A.招摇过市责任
B.供不应求制裁
C.大行其道监管
D.风靡一时处罚
考题
关于洗钱罪，以下说法错误的是：
A.甲误将乙的贩毒所得当成抢劫所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪
B.甲误将乙的抢劫所得当成贩毒所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪
C.甲误将乙的贩毒所得当成贪污所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪
D.甲明知乙是恐怖组织成员，仍在收取高额手续费后，协助其将资金汇往境外，甲成立洗钱罪
考题
2013年上半年，比特币兑美元汇率从15美元升至266美元，随后又一路狂跌到58美元，但比特币又于下半年快速回升至233美元，历史新高似乎指日可待。虽然比特币自诞生以来，其发行的非主权特征和内在的自我约束性就令人神迷。市场对比特币的追捧，表面上看是对新一代货币形式的前瞻推崇，实际上却是对信用体系和国际货币体系发展出现阶段性断崖的现实恐惧。
根据这段文字，比特币逆袭的原因是（ ）。
A.比特币可以用来购买现实世界中的物品和服务
B.对信用体系和国际货币体系出现链条断裂的不安
C.比特币的非主权特征和内在自我约束性令人神迷
D.市场对比特币这一新货币形式的追捧
考题
以下关于比特币的说法不正确的是（）。A、比特币可以作为货币在市场上流通B、中国人民银行有权监管比特币C、比特币具有价值相对稳定的特点，可用于第三方支付D、比特币可能引入虚假经济金融信息，具有扰乱市场秩序的风险E、我国限制比特币交易
考题
以下关于比特币的说法正确的是（）。A、比特币可以作为货币在市场上流通B、中国人民银行无权监管比特币C、比特币具有价值相对稳定的特点，可用于第三方支付D、比特币可能引入虚假经济金融信息，具有扰乱市场秩序的风险
考题
为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会日前联合印发了《关于防范比特币风险的通知》，认定比特币具有与货币等同的法律地位，不应作为货币在市场上流通使用。
考题
比特币是一种网络虚拟货币，你可以使用比特币购买一些虚拟的物品，比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等，只要有人接受，你也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。比特币是（）A、是货币，因为它们是交换来的B、不是货币，因为它们不是一般等价物C、是货币，因为它们是消费者用人民币购买来的D、不是货币，因为它们没有充当商品交换的媒介
考题
比特币可用来兑现货币，使用者还可以用比特币购买一些虚拟物品，甚至可以购买现实生活当中的物品，所以有人认为，比特币就是未来的货币。中国人民银行明确，比特币不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。这告诉我们（） ①要坚持具体问题具体分析 ②要在发展中把握事物 ③没有脱离普遍性的特殊性 ④既要看到现象，更要把握事物的本质 A、①②B、①④C、②④D、③④
考题
比特币作为一种金融创新产品备受关注，它是一种特定的虚拟商品，作用跟Q币类似，可购物、套现。但中国人民银行强调：比特币不具有与货币同等的法律地位，作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。可见比特币不能作为货币的原因是（）①比特币不具有货币的某些职能②投资比特币风险比较大③比特币不是由国家（或地区）发行并强制使用④比特币缺乏法定的货币地位A、①②B、③④C、②④D、②③
考题
关于比特币的说法不正确的是（）A、比特币不是法定货币B、具有一定的流通性和认可度C、交易不完全匿名，可以通过账号追查到敲诈者的具体开户信息D、比特币交易在随机匿名并且加密传输的网络中进行
考题
员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。A、非法交易B、无效交易C、正常交易D、可疑交易
考题
《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》的政策制定思路不包括（）。A、明确比特币为代表的虚拟货币的地位B、消除比特币对支付体系的冲击C、比特币的疯狂炒作D、控制比特币引发的投机风险
考题
单选题《中国人民银行工业和信息化部中国银行业监督管理委员会中国证券管理委员会中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》的政策制定思路不包括（）。A
明确比特币为代表的虚拟货币的地位B
消除比特币对支付体系的冲击C
比特币的疯狂炒作D
控制比特币引发的投机风险
考题
单选题关于比特币的说法不正确的是（）A
比特币不是法定货币B
具有一定的流通性和认可度C
交易不完全匿名，可以通过账号追查到敲诈者的具体开户信息D
比特币交易在随机匿名并且加密传输的网络中进行
考题
多选题制裁金融机构主要因素是因为：（）A为国际贩毒集团洗钱提供便利B为武器军火贸易提供金融服务C支持反恐的融资服务D为反洗钱制裁重点国家及地区提供金融服务。
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