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单选题
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。
A
可疑交易录入可疑交易录入
B
可疑交易录入特殊报文处理
C
特殊报文处理可疑交易录入
D
特殊报文处理特殊报文处理
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考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、10
考题
各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A、1个 B、3个 C、5个 D、10个
考题
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？A.可疑交易发生后的10个工作日内B.可疑交易发生后的5个工作日内C.可疑交易发现后的5个工作日内D.可疑交易发现后的10个工作日内
考题
如果当前基础信息的数据接口维护方式为“全接口”并且已经生效，那么（）。A、不能通过接口录入修改以前接口导入的数据B、可以通过手工录入修改以前接口导入的数据C、可以通过接口录入修改以前手工导入的数据D、可以通过手工录入修改以前手工导入的数据
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、2个工作日，B、3个工作日，C、5个工作日，D、7个工作日。
考题
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的，10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统，超过10个工作日的通过（）手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理
考题
以下不符合贷记卡手工单录入业务相关规定的是（）。A、经办人员审核签购单无误后，调用“4905手工单录入”交易B、交易中需输入交易类型、商户编号、授权号码、卡号等相关要素C、签购单交易类型分为联机结算、消费、退货和自动结算四种D、退货交易金额不得超过原授权金额
考题
单选题如果当前基础信息的数据接口维护方式为“全接口”并且已经生效，那么（）。A
不能通过接口录入修改以前接口导入的数据B
可以通过手工录入修改以前接口导入的数据C
可以通过接口录入修改以前手工导入的数据D
可以通过手工录入修改以前手工导入的数据
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。A根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息B甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易C发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易D按规定及时补录补正反洗钱数据
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A
对B
错
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A
2个工作日，B
3个工作日，C
5个工作日，D
7个工作日。
考题
单选题各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息，在“未上报信息”中录入填报要素、新增可疑交易信息。A
1个B
3个C
5个D
10个
考题
单选题小额账户服务费批量操作通过（）提交进行设置。A
Tulip批交易B
网点ABIS前台交易C
清算中心操作员手工逐笔录入D
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