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判断题
金融机构在为企业办理外汇资金入账前，应查询企业名录状态，无需与企业确定收汇资金性质。
A
对
B
错
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考题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。A、企业征信B、企业名录和分类状态C、企业主个人征信D、企业本币账户信息
考题
金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。A、查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C、按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
考题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。A、可收汇额度B、信用评级C、名录状态与分类状态D、外汇登记证
考题
银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）A、无需查询名录状态，直接入待核查帐户B、在办理外汇资金入待核查帐户前C、在办理外汇资金入待核查帐户后D、在办理待核查帐户资金结汇或划出时
考题
新成立企业尚未办理名录登记手续，某银行收到该企业出口收汇货款，先通知企业办理名录登记手续后随即转挂账，并进行了国际收支申报。此案例中违规问题是（）A、不应转挂账B、不应做国际收支申报C、应先办理名录登记，再处理收汇
考题
单选题金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。A
查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。B
查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。C
按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。D
查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
考题
多选题银行在办理与待核查账户相关业务时，在哪些环节需要查询企业的名录状态和分类状态（）A在为企业办理外汇资金入账前B在为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时C在为企业办理开证时D在为企业办理福费廷转卖时
考题
多选题银行在办理与待核查帐户相关业务时，在哪些环节需要查询企业名录状态？（）A无需查询名录状态，直接入待核查帐户B在办理外汇资金入待核查帐户前C在办理外汇资金入待核查帐户后D在办理待核查帐户资金结汇或划出时
考题
单选题金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。A
可收汇额度B
信用评级C
名录状态与分类状态D
外汇登记证
考题
单选题待核查账户资金错误入账处理，错误的是（）。A
资本项目项下收汇误入待核查账户的，金融机构凭外汇局出具的登记表办理待核查账户转出手续B
出口贸易融资款误入待核查账户的，金融机构应凭企业说明为企业办理结汇或转出手续C
货物贸易项下收汇误入经常项目外汇账户的，金融机构应凭企业说明为其办理转入待核查账户手续D
服务贸易项下收汇误入待核查账户的，金融机构应凭企业说明及相关合同、发票等单证，直接为其办理结汇或转出手续
考题
单选题新成立企业尚未办理名录登记手续，某银行收到该企业出口收汇货款，先通知企业办理名录登记手续后随即转挂账，并进行了国际收支申报。此案例中违规问题是（）A
不应转挂账B
不应做国际收支申报C
应先办理名录登记，再处理收汇
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