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多选题
险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务，开户资料里留存有客户身份证复印件，但无联网核查资料，开户后将款项汇出，与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致，这说明该网点在（）方面存在问题。
A
账户开销户
B
存取款
C
支付结算
D
代理业务
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考题
对于客户经理上门收取开户资料的，需由（）在单位银行结算账户信息记录单、开户申请书、单位授权委托书及全部开户资料上签字确认后，经办岗才可受理开户业务。A、授权柜员B、委派会计主管C、支行负责人D、客户经理
考题
单位活期存款开户业务风险点有（）。A、相关资料不齐全、不真实B、未实行岗位分离、客户经理及其他内部人员代办C、单位结算账户正式生效前办理支付业务，向客户出售空白重要凭证D、开立基本账户不唯一、多头开户，开立一般结算账户，办理现金付款业务及向个人结算账户转账
考题
会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括（）A、核查开户申请书客户填写要素是否齐全，有无错用印章、漏盖印章的情况，开户申请人是否签章确认B、核查存款人、代理人是否留存的有效身份证件复印件，是否联网核查存款人、代理人的身份信息C、是否将开户申请书按经办时间顺序放置D、是否按月打印个人结算账户开户登记簿，并与开户申请书核对
考题
以下哪一项不属于广东农村信用社办理同业存款活期开户业务的后续处理？（）A、登记“人民币单位结算账户开销户登记簿“B、业务交易单及收费业务凭证作当天柜员办理业务的传票C、开户申请资料加盖相关业务印章后，其客户联连同开户证明原件、一份印鉴卡交还客户D、开户资料银行留存联连同开户证明复印件、一份印鉴卡一并专夹专人保管
考题
个人小批量定活两便存单开户业务，柜员接到客户提供的开户清单、现金或转账支付凭证、身份证件原件及复印件时，应重点审查的内容是（）。A、开户清单客户姓名与身份证件是否相符B、柜员凭证箱中存单的第一段凭证号是否有足够可用份数C、留存客户身份证件复印件D、对证件类型为居民身份证的做联网核查
考题
险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务，开户资料里留存有客户身份证复印件，但无联网核查资料，开户后将款项汇出，与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致，这说明该网点在（）方面存在问题。A、账户开销户B、存取款C、支付结算D、代理业务
考题
风险经理在检查中发现联行柜员的传票中，打印的记账凭证上显示的收款方户名与原始凭证上的收款方户名不一致，这说明该网点（）存在问题。A、开销户业务B、存取款业务C、支付结算业务D、代理业务
考题
K客户办理一本通开户业务结束后，经办柜员要将（）一并按规定专人专夹保管，定期按序装订，永久保管A、个人账户开户申请书B、联网核查打印记录C、一联《个人业务交易记录》D、客户身份证复印件
考题
以下对个人客户信息创建的业务受理描述错误的是（）A、个人客户办理新开户时，柜员指引客户填写《开立个人银行结算账户申请书》，并提醒客户申请书填写的内容不得涂改B、柜员指引客户提交有效身份证件及复印件，如为代办开户，须提交存款人及代办人有效身份证件、存款人签注的委托授权书C、柜员须认真审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容有无涂改情况，填写是否正确D、柜员须认真审核所提供的开户资料是否齐全，是否与《开立个人银行结算账户申请书》的填写内容一致
考题
多选题开立单位附属卡的资料如何保管？（）A将“个人客户信息建立/修改申请表”银行留存联（如有）、内部通用凭证（建立身份核实信息，如有）、“个人XX凭证”正联随当天传票装订。B“单位人民币银行结算账户管理协议”、授权书及开卡书面申请的原件，指定持卡人、法定代表人及授权经办人的身份证件复印件和联网核查结果一并交由保管对公单位开户资料的专人入柜妥善保管。C将“个人客户信息建立/修改申请表”及“个人业务开户申请书回执”的银行留存联、“个人业务开户申请书”随当天传票装订。D“单位人民币银行结算账户管理协议”、授权书及开卡书面申请的原件，指定持卡人、法定代表人及授权经办人的身份证件复印件和联网核查结果一并交由保管对公单位开户资料的专人入柜妥善保管，其它资料随当日传票装订。
考题
多选题个人小批量定活两便存单开户业务，柜员接到客户提供的开户清单、现金或转账支付凭证、身份证件原件及复印件时，应重点审查的内容是（）。A开户清单客户姓名与身份证件是否相符B柜员凭证箱中存单的第一段凭证号是否有足够可用份数C留存客户身份证件复印件D对证件类型为居民身份证的做联网核查
考题
单选题对于客户经理上门收取开户资料的，需由（）在单位银行结算账户信息记录单、开户申请书、单位授权委托书及全部开户资料上签字确认后，经办岗才可受理开户业务。A
授权柜员B
委派会计主管C
支行负责人D
客户经理
考题
多选题个人结算账户开户业务操作合规的有（）。A个人客户开立结算账户，需提供有效身份证件复印件，并填写《个人结算账户申请书》B柜员做“个人产品开户签约”交易时，系统内无客户信息或客户信息不全的，柜员根据客户口头提交的信息新建或修改客户信息C柜员建立或修改客户信息后，进入开户签约交易选择开立借记卡或活期结算存折，按客户填写内容录入相关信息，提交系统处理D交易成功后，打印存款凭条和《个人结算账户申请书》存款凭条做传票留存，柜员核对《个人结算账户申请书》打印信息和客户所填信息一致，交客户签字确认，银行盖章后，第一联和身份证件复印件专夹保管，第二联和身份证原件交客户留存
考题
多选题会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括（）A核查开户申请书客户填写要素是否齐全，有无错用印章、漏盖印章的情况，开户申请人是否签章确认B核查存款人、代理人是否留存的有效身份证件复印件，是否联网核查存款人、代理人的身份信息C是否将开户申请书按经办时间顺序放置D是否按月打印个人结算账户开户登记簿，并与开户申请书核对
考题
多选题险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务，开户资料里留存有客户身份证复印件，但无联网核查资料，开户后将款项汇出，与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致，这说明该网点在（）方面存在问题。A账户开销户B存取款C支付结算D代理业务
考题
多选题客户办理个人活期结算账户的开户业务应提供以下资料或手续（）。A填写存款凭条和“个人银行结算账户申请书”。B提供本人有效身份证件，代理开户应同时代理人及被代理人的有效身份证件。C提交现金或转账凭证。D凭印鉴支取的，需在印鉴卡上预留印鉴样式。
考题
多选题单位活期存款开户业务风险点有（）。A相关资料不齐全、不真实B未实行岗位分离、客户经理及其他内部人员代办C单位结算账户正式生效前办理支付业务，向客户出售空白重要凭证D开立基本账户不唯一、多头开户，开立一般结算账户，办理现金付款业务及向个人结算账户转账
考题
多选题以下哪些属于广东农信社办理个人教育储蓄销户业务的后续处理（）A业务回单、身份证件、存折流水页交回客户，提醒客户核对支取款项和相关记录B销户凭证作为当天记账传票，教育证明、收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后，作销户传票附件C开户申请资料复印件与《单位银行结算账户管理协议书》、预留印鉴卡、客户资料登记表等资料一并专夹保管D经办人或网点主管在印鉴卡上填写账户启用日期、账号等要素E印鉴卡一式三份，将一份交印鉴卡保管人保管使用，一份与开户资料留存保管，一份退客户
考题
多选题柜员在办理（）业务时，应对客户进行联网核查A快易理财B维护个人账户姓名或身份证件号码资料C申请集体开户D第三方存管业务
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