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单选题
以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）。
A

客户有关基础信息疑点

B

客户洗钱风险等级不合理

C

客户资金流动不合理

D

从经济理性分析不合理

参考答案

参考解析
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考题 多选题对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应采取以下措施（）进行人工分析、识别。A重新识别、调查客户身份B采取合理措施核实客户实际控制人、交易实际受益人、股权结构C调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性D整体分析与客户关系，对客户全部账户及交易情况进行详细审查
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考题 单选题不属于广东农村信用社中间业务对代理深圳结算贵金属签约流程的主要风险点的是（）A 认真履行客户的身份识别，对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时，必须密切关注B 客户提交的身份资料是否真实、有效C 客户的风险等级是否允许做贵金属业务D 客户身份资料是否与存折（卡）一致
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考题 判断题客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。A 对B 错
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考题 多选题出现以下情况时，应当重新识别客户（）A客户行为或者交易情况出现异常的B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D应重新识别客户身份的其他情形
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考题 单选题以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）A 客户身份识别制度B 客户身份资料和交易记录保存制度C 大额交易和可疑交易报告制度D 为储户保密制度
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