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单选题
对重要业务操作岗位、重要业务流程设置，应当做到（）
A
职责分离
B
相互监督制约
C
相互监督
D
有效制衡
参考答案
参考解析
解析：
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考题
银行卡业务的下列风险点中不属于制度缺漏风险的是（）A、业务流程环节中没有考虑不相容岗位的制约B、商户业务人员经验技术欠缺，误收伪卡、假卡C、重要操作岗位没有建立定期轮换制度D、重要空白凭证的管理存在漏洞
考题
无故违反重要岗位分岗作业规定，有（）之一给予警告至记大过处分；情节严重的，给予该机构或部门负责人撤职处分或解除劳动合同。A、重要业务操作岗位、重要业务流程设臵没有做到相互监督制约的B、安排重要岗位员工混岗、串岗、交叉操作，或未能督促执行分岗作业的有关规定，造成重要岗位人员违规操作的C、不能分岗作业的重要部位，没有采取双人临岗或其他必要监控防范措施的
考题
重要客户信息管理包括（）。A、细化重要客户范围B、制定满足不同信息安全保密等级客户的信息安全管理办法C、明确业务办理岗位设置、内部查询权限、信息查询等方面的系统管理和工作要求D、对所有岗位业务人员禁止授权进行重要客户信息查询和业务操作
考题
单选题下级机构向上级机构领取一批印章，正确的业务流程是（）A
通过操作“重要物品交接”B
上级机构操作“重要物品调拨”（下发），下级机构操作“重要物品调拨”（接收）C
上机构操作“重要物品强制转移”D
上级机构操作“重要物品调拨”（下发），下级机构无需操作
考题
多选题无故违反重要岗位分岗作业规定，有（）之一给予警告至记大过处分；情节严重的，给予该机构或部门负责人撤职处分或解除劳动合同。A重要业务操作岗位、重要业务流程设臵没有做到相互监督制约的B安排重要岗位员工混岗、串岗、交叉操作，或未能督促执行分岗作业的有关规定，造成重要岗位人员违规操作的C不能分岗作业的重要部位，没有采取双人临岗或其他必要监控防范措施的
考题
单选题银行卡业务的下列风险点中不属于制度缺漏风险的是（）A
业务流程环节中没有考虑不相容岗位的制约B
商户业务人员经验技术欠缺，误收伪卡、假卡C
重要操作岗位没有建立定期轮换制度D
重要空白凭证的管理存在漏洞
考题
单选题财会营运岗位设置须坚持不相容岗位分设原则，做到相互制约、相互控制，形成必要的相互制衡机制。以下说法不正确的是（）。A
同一业务事项或业务流程中的经办岗、复核岗、授权岗分设B
票据业务中的证、章、押（压）岗位分设，严格执行分管分用，平行交接制度C
事后监督岗与业务处理岗位分设，事后监督人员除可保管重要印章或密押外不得参与被监督业务，不得代替业务经办人员改正错误D
库管员岗位应由双人担任，且不得参加业务处理工作
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