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单选题
各分支机构应当通过系统最迟于交易发生后（）个工作日完成大额交易验平及填补工作，（）个工作日完成可疑交易甄别工作。
A
4、6
B
3、5
C
4、5
D
3、6
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解析：
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考题
公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()
A、在可疑交易发生后3个工作日内B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内C、在可疑交易发生后1个工作日内D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内
考题
根据分公司《关于进一步明确大额交易和可疑交易报告审核报送流程及工作要求的通知》(冀太保寿联〔2017〕382号)要求,中心支公司应从可疑交易发生之日起()工作日内(含交易发生之日)完成审核确认。
A、10个B、5个C、8个D、6个
考题
可疑案例处理时限:编辑岗应在(10个工作日)之内完成上报,审核岗应在(3个工作日)之内完成审核,上报可疑案例在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告
A.及时B.3个工作日C.5个工作日D.10个工作日
考题
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？A.可疑交易发生后的10个工作日内B.可疑交易发生后的5个工作日内C.可疑交易发现后的5个工作日内D.可疑交易发现后的10个工作日内
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、2个工作日，B、3个工作日，C、5个工作日，D、7个工作日。
考题
分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。A、3个工作日；5个工作日B、4个工作日；9个工作日C、5个工作日；10个工作日D、6个工作日；11个工作日
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A
对B
错
考题
单选题反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。A
2个工作日内B
4个工作日内C
6个工作日内D
8个工作日内
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A
2个工作日，B
3个工作日，C
5个工作日，D
7个工作日。
考题
单选题D0576各分支行应在大额交易（）内，可疑交易（）内在反洗钱系统内完成相关交易数据的上报。A
发生后5个工作日，发生后10个工作日B
发现后5个工作日，发现后10个工作日C
发生后3个工作日，发生后5个工作日D
发现后3个工作日，发现后5个工作日
考题
单选题分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。A
3个工作日；5个工作日B
4个工作日；9个工作日C
5个工作日；10个工作日D
6个工作日；11个工作日
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