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多选题
被害人遭受电信诈骗后，向银行举报的，应出示本人有效身份证件，填写《紧急止付申请表》，并详细说明（）、汇出时间、汇出渠道、疑似诈骗电话或短信等内容，承诺承担相关的法律责任并签名确认。
A
资金汇出账户
B
收款人开户行名称
C
收款人账户
D
汇出金额
参考答案
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考题
未按规定办理个人外汇汇出境业务的是( )。A．境内个人外汇储蓄账户外汇汇出，凭本人有效身份证件办理B．境外个人外汇储蓄账户外汇汇出，凭本人有效身份证件办理C．境内个人手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以上的，凭交易额的真实性凭证、本人原存款银行外币现钞提取单据办理D．境外个人手持外币现钞汇出，当日累计等值1万美元以上的，凭本人原存款银行外币现钞提取单据办理
考题
境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，单笔或当日累计汇出在规定金额以上的，（ ）在银行办理。A．仅凭有交易额的相关证明B．仅凭本人有效身份证件C．须凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料D．须凭本人有效身份证件或有交易额的相关证明等材料
考题
汇款人申请撤销汇款必须是该款项尚未汇出银行，并符合下列条件：（ ）。A．汇款人出具正式函件B．汇款人持本人身份证件及原信、电汇回单C．汇出银行查明确未汇出款项D．汇出银行收回原信、电汇回单
考题
以下关于《个人外汇管理办法》规定的说法，错误的是( )。A.境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，单笔或当日累计汇出在规定金额以上的，凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理B．境外个人在境内取得的经常项目项下合法人民币收入，可以凭本人有效身份证件及相关证明材料在银行办理购汇及汇出C．境外个人未使用的境外汇入外汇，可以凭本人有效身份证件在银行办理汇出D．境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时，小额兑换凭本人有效身份证件在银行或外币兑换机构办理
考题
境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，单笔或当日累计汇出在规定金额以上的，()在银行办理。A:仅凭本人有效身份证件B:仅凭有交易额的相关证明C:凭本人有效身份证件或者有效交易额的相关证明D:须凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料
考题
汇款人申请撤销汇款必须是该款项尚未汇出银行，同时还应符合的条件有()。A、汇款人出具正式函件或本人身份证件
B、汇款人持原信、电汇回单
C、汇出银行查明确未汇出款项
D、汇出银行收回原信、电汇回单
考题
境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，单笔或当日累计汇出在规定金额以上的，（ ）在银行办理。A.仅凭本人有效身份证件
B.仅凭有交易额的相关证明
C.须凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料
D.凭本人有效身份证件或者有效交易额的相关证明
考题
被害人遭受电信诈骗后，向银行举报的，应出示本人有效身份证件，填写《紧急止付申请表》，并详细说明（）、汇出时间、汇出渠道、疑似诈骗电话或短信等内容，承诺承担相关的法律责任并签名确认。A、资金汇出账户B、收款人开户行名称C、收款人账户D、汇出金额
考题
马某收到中奖的短信，向指定的银行账户汇出了1万元，发现被骗后向银行举报。公安机关在“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”上收到要求止付的信息。下列属于公安机关在发出紧急止付指令前应当进行审查的是（）。A、《紧急止付申请表》B、马某的身份证件C、马某报案事项的真实性D、马某被骗的案值是否已达到追诉标准
考题
关于止付类型中的客户止付，下列说法错误的是（）。A、客户止付指电信诈骗被害人账户开户行和诈骗资金转入账户开户行同属于贵州农信账户时，由电信诈骗被害人申请对资金转入账户进行止付的业务。B、在办理完客户止付之后经办柜员应告知被害人立即向公安机关报案。C、客户止付指客户申请办理本人账户的止付。D、客户止付期限最长为48小时，柜员办理止付时必须录入止付到期日。
考题
境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，单笔或当日累计汇出在规定金额以上的，（）在银行办理。A、仅凭本人有效身份证件B、仅凭有交易额的相关证明C、须凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料D、以上说法均错误
考题
以下关于境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，说法正确的是：（）A、外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理B、外汇储蓄账户内外汇资金汇出均需外汇局审核C、手持外币现钞汇出当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理D、储蓄账户内资金汇出超过等值5万美元的不能办理
考题
单选题境内个人将现汇汇出境外用于经常项目支出，单笔或当日累计汇出在规定金额以上的，凭（）在银行办理。A
本人有效身份证件B
介绍信C
本人有效身份证件和有交易额的证明材料D
本人有效身份证件和现钞来源证明
考题
多选题汇款人申请撤销汇款必须是该款项尚未汇出汇出银行，同时应符合的条件有（ ）。A汇款人出具正式函件或本人身份证件B汇款人持原信、电汇回单C汇出银行查明确未汇出款项D汇出银行收回原信、电汇回单
考题
多选题以下关于境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出，说法正确的是：（）A外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理B外汇储蓄账户内外汇资金汇出均需外汇局审核C手持外币现钞汇出当日累计等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理D储蓄账户内资金汇出超过等值5万美元的不能办理
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