考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告
考题
商业银行、财务公司、政策性银行均要报告大额交易和可疑交易、()
此题为判断题(对，错)。
考题
客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。此题为判断题(对，错)。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的非自然人客户银行账户境内和跨境大额转账交易的报告标准是一样的。()
此题为判断题(对，错)。
考题
本行对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
此题为判断题(对，错)。
考题
银行从业人员必须严守客户隐私,但是对大额交易和可疑交易要及时报告。( )A．正确B．错误
考题
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )此题为判断题(对，错)。
考题
银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()此题为判断题(对，错)。
考题
银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。A、正确B、错误
考题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
考题
银行从业人员向有关部门报告大额交易和可疑交易，侵害了客户的隐私权。
考题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告
考题
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑交易
考题
判断题银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。A
对B
错
考题
判断题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）A
对B
错
考题
判断题既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A
对B
错
考题
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A
大额交易B
可疑交易C
大额交易、可疑交易D
综合报告
考题
判断题电子银行交易和柜面渠道支付交易都纳入全行统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后形成大额交易和可疑交易报告。（）A
对B
错
考题
判断题银行从业人员向有关部门报告大额交易和可疑交易，侵害了客户的隐私权。A
对B
错
考题
单选题银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。A
正确B
错误
考题
判断题银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。A
对B
错
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A
对B
错
考题
判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A
对B
错
考题
判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A
对B
错
考题
判断题根据总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》。客户通过网上银行渠道发生的可疑交易，应由帐户行报告。A
对B
错
考题
判断题从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）A
对B
错
考题
判断题银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。A
对B
错
考题
判断题商业银行、财务公司、政策性银行均要报告大额交易和可疑交易。（）A
对B
错