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判断题
客户开户如提交公安部出入境管理机构签发的护照，则表明该客户是普通公民，该客户应当提供居民身份证办理开户。
A
对
B
错
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考题
金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应()。
A.拒绝为该客户办理业务B.继续为该客户办理业务C.中止为该客户办理业务D.中止为该客户办理业务
考题
以下哪种情况下,银行有权拒绝开户()
A、客户王某代理其15岁的儿子开户B、客户孙某身份证丢失，使用临时身份证开户C、马来西亚籍客户A使用护照开户D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件
考题
宣布公安机关出入境管理机构签发的普通护照作废，由（）作出。A、县级以上公安机关出入境管理机构B、公安部出入境管理机构C、普通护照的签发机关或者上级公安机关出入境管理机构D、省级公安机关出入境管理机构
考题
上海黄金交易所个人客户提交开户申请的步骤（）A、个人投资者开户需要提供有效身份证明。港澳台同胞以及外籍人士提供有效身份证明（如护照）复印件；B、完整填写《上海黄金交易所开户登记表》；C、签订《委托代理交易协议书》及所有附属文件；D、客户代码申请完毕，经上海黄金交易所审批备案，交易所生成客户交易代码，开户完成。客户即可以进行自助或委托交易。
考题
按照《证券经纪人执业规范（试行）》的规定，当客户办理开户业务时，证券经纪人应当（）A、把客户拉到非法场所开户B、引导客户到所服务的证券公司的证券营业场所办理开户业务C、直接替客户办理开户业务D、引导客户到其他证券公司办理开户业务
考题
基金业务下列说法错误的为（）A、如客户提交的民生卡首次办理基金业务，需先使用XBANK3501个人账户签约交易，取得办理基金业务的资格B、客户首次进行基金开户的，使用XBANK3509交易办理基金开户；客户在其他代销机构已开立了基金账户，则客户不能再在民生银行买该基金C、基金业务只能本人办理D、一张民生卡可开立不同基金公司的基金账户，但同一客户的不同民生卡不能开立同一注册登记机构的基金账户
考题
客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的户口本、护照等身份证件须可以准确的判别其为账户开户本人A、本人护照、驾照等身份证件B、本人户口本、护照等身份证件C、本人户口本、军官证等身份证件D、本人护照、暂住证等身份证件
考题
客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的证件须可以准确的判别其为账户开户本人。A、本人护照、驾照等身份证件B、本人户口本、护照等身份证件C、本人户口本、军官证等身份证件D、本人护照、暂住证等身份证件
考题
单选题客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的证件须可以准确的判别其为账户开户本人。A
本人护照、驾照等身份证件B
本人户口本、护照等身份证件C
本人户口本、军官证等身份证件D
本人护照、暂住证等身份证件
考题
判断题建行A网点单位客户甲使用“实时通付款凭证”办理通存通兑业务，甲客户向乙（在当地工行开户）购买一批货物并签发一张“实时通付款凭证”支付货款，则乙可持该凭证到开行办理收款，乙的开户行可通过票交将该凭证提交至当地任意一家建行网点请求付款。（）A
对B
错
考题
单选题基金业务下列说法错误的为（）A
如客户提交的民生卡首次办理基金业务，需先使用XBANK3501个人账户签约交易，取得办理基金业务的资格B
客户首次进行基金开户的，使用XBANK3509交易办理基金开户；客户在其他代销机构已开立了基金账户，则客户不能再在民生银行买该基金C
基金业务只能本人办理D
一张民生卡可开立不同基金公司的基金账户，但同一客户的不同民生卡不能开立同一注册登记机构的基金账户
考题
单选题以下关于个人客户需提供有效实名证件原件的描述，哪项有误？（）A
居住在境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证，如该公民已满16周岁尚未办好居民身份证，也可以使用户口簿开户。B
香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。C
定居国外的中国公民为中国护照。D
外国公民为护照或外国人永久居留身份证。
考题
单选题农村信用社单位活期存款基本、临时、预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是（）A
受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递B
受理、审核开户申请→出具开户意见→建立客户信息→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递C
受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→开户信息保管、传递→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户D
受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→开户信息保管、传递→正式开户并交客户
考题
多选题根据《期货市场客户开户管理规定》，证券公司依法接受期货公司委托协助办理开户手续的，应当（ ）。A按照《期货市场客户开户管理规定》的要求对照核实客户真实身份B核对客户期货结算账户户名与其有效身份证明文件中姓名或者名称一致C采集并留存客户影像资料D将开户资料一并提交期货公司审核开户和存档
考题
单选题客户办理预开立账户，对审批不通过的账户，下列说法错误的是（）。A
开户机构应及时通知客户最迟在1个月内补充、更换、重新提供资料，逾期未提供应做销户处理。B
对于客户不再办理账户开立手续的应及时销户。C
对联系不到开户客户的，开户机构最迟在1个月内对该账户做销户处理。D
对联系不到开户客户的，开户机构最迟在6个月内对该账户做销户处理。
考题
单选题客户办理代付业务签约时可仅需提供部分材料的情况是（）。A
在对公集中开户项目上线后开户的客户，在开户网点办理签约，B
未在交行开户的客户C
在对公集中开户项目上线后开户的客户，跨网点办理签约D
集中开户项目上线前开户的客户
考题
单选题宣布公安机关出入境管理机构签发的普通护照作废，由（）作出。A
县级以上公安机关出入境管理机构B
公安部出入境管理机构C
普通护照的签发机关或者上级公安机关出入境管理机构D
省级公安机关出入境管理机构
考题
多选题如客户用居民身份证之外的其他证件作开户证件在招商银行开户，应当（）。A直接输入证件种类和证件编号B如该证件上同时记录了客户的居民身份证号码的，则必须同时在“相关证件”栏输入身份证类别和号码C对于户口簿上既无身份证号码也无户口簿号码的，则输入客户的出生年月日D对于证件上记载了客户地址或单位名称等资料的，经办员均应在相应栏目输入E外国边民的《边民出入境通行证》应在系统中选择“护照”
考题
单选题对于不能提供开户申请资料原件的客户，也可以在开户前直接按上述客户信息真实性确认的规程，安排人员上门回访。这种情况下，客户到柜台办理开户手续时，回访人员应将《确认表》（“银行经办人员填写栏”可为空）、照片（如有），以及双人签字并加盖单位公章的已见证原件的资料复印件与客户提交的其他开户资料一并提供给柜台人员，审核无误后办理开户，即（）。A
先核实后开户B
先开户后核实C
无需核实
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