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单选题
办理手持终端开户业务时,对下列()需要加强身份识别?
A
持外国护照的非居民客户
B
持中国护照的非居民客户
C
持港、澳、台居民来往内地通行证开户的客户
D
以上均是
E
以上均不是
参考答案
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解析:
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考题
严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()A、坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B、加强客户身份信息收集C、强化持续客户尽职调查D、加强检查监督
考题
手持终端个人联网核查结果返回无照片,则下列做法正确的是:()。A、拒绝为客户办理业务B、二代证鉴别仪可正确识读时,可选择身份识别标志为“二代证阅读器核实一致”C、可要求客户提供辅助证件核实客户身份D、将异常信息上报当地人民银行
考题
多选题智易通受理二代身份证件办理业务,对于人工审核待办任务,业务审核人员现场通过设备端或手持终端查看()等内容。A客户基本信息B客户联网核查信息C客户证件影像D客户拍照影像E人脸识别匹配度
考题
多选题使用手持终端办理开户业务时,对于个人身份信息存在疑义且存在()情形的,操作人员应拒绝办理开户业务。A个人拒绝出示辅助证件B个人组织他人同时或者分批开立账户C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D忘记身份证件号码的
考题
多选题严控开销户业务真实性,加强对公开户销户业务和对公客户信息管理,要求:()A坚持审核开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿真实性和开户办理人身份真实性B加强客户身份信息收集C强化持续客户尽职调查D加强检查监督
考题
单选题下列哪项不属于执行客户身份识别制度。()A
了解你的客户B
了解你的客户业务C
收集并审核客户身份基本信息D
陪同办理开户业务
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