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客户持假身份证件、假开户资料办理开户等业务，如客户要求返还的，我柜台人员可将相关资料返还客户。
参考答案
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考题
我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。
A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性
考题
按照《证券经纪人执业规范（试行）》的规定，当客户办理开户业务时，证券经纪人应当（）A、把客户拉到非法场所开户B、引导客户到所服务的证券公司的证券营业场所办理开户业务C、直接替客户办理开户业务D、引导客户到其他证券公司办理开户业务
考题
客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的户口本、护照等身份证件须可以准确的判别其为账户开户本人A、本人护照、驾照等身份证件B、本人户口本、护照等身份证件C、本人户口本、军官证等身份证件D、本人护照、暂住证等身份证件
考题
客户办理挂失、解挂、大额存取款等非开户业务时，如按规定需要核验客户身份的，客户除提供实名制规定要求的证件外，还可以凭（）办理，且客户提供的证件须可以准确的判别其为账户开户本人。A、本人护照、驾照等身份证件B、本人户口本、护照等身份证件C、本人户口本、军官证等身份证件D、本人护照、暂住证等身份证件
考题
反洗钱工作的风险点（）。A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整E、泄露反洗钱工作信息F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。
考题
柜面办理个人开户业务时，应从以下（）落实个人银行账户实名制要求。A、要求开户申请人提供合法的身份证件B、应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性，并确保开户申请人与身份证件的一致性C、应加强客户交易背景调查，必要时可要求提供公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）话费单据等方式验证、核对真实身份D、通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性
考题
以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务审核要求的选项是（）A、客户提交的开户资料是否齐全B、审核开户申请书内容是否与客户信息一致C、审核客户是否本人持有效身份证件办理D、客户是否提交“特殊业务申请表“
考题
多选题储蓄网点柜员发现客户持有的存折（卡）有不明事项如手工记录、章戳不规范（不清楚）及其他难以确定的情况，业务处理正确的是（）。(三级)A拒绝为客户办理业务B通过上级业务管理部门与开户局及开户方联系，确认原因后视具体情况办理C直接与开户局及开户方联系，确认原因后视具体情况办理D要求客户与开户局开户方联系，确认原因后视具体情况办理
考题
单选题在交通银行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（）。A
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。B
网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。C
网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。D
对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
考题
单选题以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务审核要求的选项是（）A
客户提交的开户资料是否齐全B
审核开户申请书内容是否与客户信息一致C
审核客户是否本人持有效身份证件办理D
客户是否提交“特殊业务申请表“
考题
单选题客户办理代付业务签约时可仅需提供部分材料的情况是（）。A
在对公集中开户项目上线后开户的客户，在开户网点办理签约，B
未在交行开户的客户C
在对公集中开户项目上线后开户的客户，跨网点办理签约D
集中开户项目上线前开户的客户
考题
单选题支行办理客户开户业务，需将开户资料传递至分行作业中心时需进行交接，以下描述不正确的是（）A
柜员持开户资料与交换员办理对外交接B
柜员将开户资料交给营业经理并由营业经理与交换员办理对外交接C
柜员将开户资料交给综合经理并由综合经理与交换员办理对外交接D
以上描述均不正确
考题
单选题以下说法表达有误的是（）A
受理开户业务时，受理人员应对客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核。B
受理开户业务时，要通过身份联网核查等手段认真核验开户人提供身份证件的有效性，对于已提供证件不能确认客户真实身份的，应要求出示辅助证件。C
受理开户业务时，对于客户开户时以帽子、头巾或墨镜等掩饰面貌无法确认本人面貌的，网点应尊重客户，不可要求客户去除相关饰品并进行样貌核实。D
受理开户业务时，分行应采取多种方式和手段对开户申请人开户意愿的真实性进行核实，确保开户申请人的开户行为确为其真实意愿表达。
考题
单选题个人客户申请办理委托扣缴业务，持相关资料到（）申请办理账户授权。A
任意网点B
开户网点C
指定网点D
授权网点
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