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判断题
主导上门对账人员填写《广发银行单位客户开户意愿及基本情况核实表》，新开户首次上门对账的“尽职确认”内容至少包括“客户经营情况正常”一项。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
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考题
纸式对账包括以下（）方式。A、开户机构柜面派发对账单，客户前往柜面交回对账回执B、开户机构通过电子回单箱派发对账单，客户前往柜面交回对账回执C、开户机构上门派发对账单给客户并收回对账回执D、邮寄对账单给客户，并委托邮政局回收对账回执E、邮寄对账单给客户，客户前往柜面交回对账回执
考题
对账回单分类别采取不同的回收方式，包括（）。A、客户自取的，由客户负责送回或寄回B、外包委托送达的，由客户寄回或受托公司、开户行社负责收回C、上门对账的，由上门对账人员负责收回D、电子对账回单，由客户通过电子对账系统反馈E、内部不同机构之间对账的，由对账对象寄回或直接送达至签发机构
考题
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的，应由客户经理上门核实；对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的，在尽职调查录入环节点击“核实”，系统也会推送尽职调查核实待办任务。
考题
下列关于单位客户逾期未收回对账单情形处理的说法，错误的是（）。A、单位客户连续二期未反馈的，应上门对账B、上门对账应双人办理，由对账人员与客户开户机构业务主管各一人C、上门对账人员负责带回对账回单至营业机构核对印鉴D、明细对账单不需要客户返回
考题
按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。A、指派客户经理双人上门核实B、指派运营人员双人上门核实C、委托客户注册地分行派人协助上门核实D、委托第三方机构派人协助上门核实
考题
多选题防范对账单被中途截留后代客户对账的措施包括（）A对账单的打印、封装和交接等全程需有监控并有相关流转记录B对账单的打印、封装和投递交接全程不能由客户经理/开户柜员/记账柜员经手C流转过程有可被跟踪的完整记录D原则上采取双人上门模式，若新开账户为非金融同业客户的，首次对账可由上门对账主导人单人上门
考题
多选题取消开户许可后，对客户身份的识别工作将落实到商业银行，各行应切实履行客户身份识别义务，通过（）等手段，强化单位银行结算账户的风险管理机制。A加强尽职调查B上门核实C强化银企对账D双录
考题
多选题按照中信银行有关规定，异地客户开立单位银行结算账户，开户行可采取（）的方式办理上门核实。A指派客户经理双人上门核实B指派运营人员双人上门核实C委托客户注册地分行派人协助上门核实D委托第三方机构派人协助上门核实
考题
单选题下列关于单位客户逾期未收回对账单情形处理的说法，错误的是（）。A
单位客户连续二期未反馈的，应上门对账B
上门对账应双人办理，由对账人员与客户开户机构业务主管各一人C
上门对账人员负责带回对账回单至营业机构核对印鉴D
明细对账单不需要客户返回
考题
多选题纸式对账包括以下（）方式。A开户机构柜面派发对账单，客户前往柜面交回对账回执B开户机构通过电子回单箱派发对账单，客户前往柜面交回对账回执C开户机构上门派发对账单给客户并收回对账回执D邮寄对账单给客户，并委托邮政局回收对账回执E邮寄对账单给客户，客户前往柜面交回对账回执
考题
多选题对账回单分类别采取不同的回收方式，包括（）。A客户自取的，由客户负责送回或寄回B外包委托送达的，由客户寄回或受托公司、开户行社负责收回C上门对账的，由上门对账人员负责收回D电子对账回单，由客户通过电子对账系统反馈E内部不同机构之间对账的，由对账对象寄回或直接送达至签发机构
考题
多选题关于上门对账，客户签章的要求是（）A上门对账人员须亲见客户在银企对账单上盖章确认B如无法亲见，需通过亲见《用印审批表》原件等方式确认对账单上客户印章的真实性C需要同时加盖印鉴及公章D加盖预留印鉴或者公章
考题
多选题关于上门对账拍照，描述正确的是（）A上门对账人员在核实开户主体真实性的基础上，在有开户主体标识的场地拍摄照片或影像B如客户经营场所无开户主体标识，在核实开户主体真实性的前提下，由上门对账人员在开户主体的营业场所内拍摄照片或影像C对于没有挂牌的小微企业，对账人员在核实注册地址真实存在和企业真实经营的前提下，请法人代表手持个人证件及企业营业执照，与对账人员合照D上门对账需与企业法定代表人当面对账
考题
判断题客户为央企、国企、政府机关、在经许可的证券交易中心上市的企业、非居民客户、广发银行授信客户、已通过大额支付系统完成对账的银行同业客户等，可豁免新开户后的首次上门对账。A
对B
错
考题
单选题对于不能提供开户申请资料原件的客户，也可以在开户前直接按上述客户信息真实性确认的规程，安排人员上门回访。这种情况下，客户到柜台办理开户手续时，回访人员应将《确认表》（“银行经办人员填写栏”可为空）、照片（如有），以及双人签字并加盖单位公章的已见证原件的资料复印件与客户提交的其他开户资料一并提供给柜台人员，审核无误后办理开户，即（）。A
先核实后开户B
先开户后核实C
无需核实
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