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反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是（）。

  • A、决定现场检查进度
  • B、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书
  • C、决定现场检查中的其他重要事项
  • D、决定现场检查组织和实施中的其他有关事项

参考答案

更多 “反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是（）。A、决定现场检查进度B、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C、决定现场检查中的其他重要事项D、决定现场检查组织和实施中的其他有关事项” 相关考题
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考题 反洗钱现场检查组成员包括()。 A、组长B、主查人C、检查人员D、复查人员
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考题 反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。 A、检查组组长B、被查单位负责人C、检查组组长和被查单位负责人D、主查人和检查组长
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考题 反洗钱现场检查组主查人决定现场检查中的其他重要事项。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。（）A、决定现场检查进度B、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C、管理被查单位提供的业务档案和有关资料D、确认现场检查结果
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考题 以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）A、主持进场会谈和离场会谈B、决定现场检查进度C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D、对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理
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考题 主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。
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考题 反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。A、检查人B、综合员C、主查人D、副组长
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考题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。A、现场检查B、非现场检查C、行政调查D、案件协查
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考题 《现场检查报告》应报（）。A、本行（部）行长、主任B、检查组主查人C、本行（部）反洗钱部门负责人D、本行（部）副行长（副主任）
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考题 《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定，负责现场检查项目立项的是（）。A、主查人B、检查组长C、主监管员D、主查员
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考题 检查的准备阶段可以由（）完成。A、非现场监管员B、现场检查员C、主查人D、非现场监管员和现场检查人员
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考题 单选题下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。（）A 决定现场检查进度B 组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C 管理被查单位提供的业务档案和有关资料D 确认现场检查结果
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考题 多选题主查人职责（）。A确认现场检查结果。B决定现场检查进度。C组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文件。D管理被查单位提供的业务档案和有关资料。
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考题 单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。A 现场检查B 非现场监管C 行政调查D 案件协查
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考题 单选题检查的准备阶段可以由（）完成。A 非现场监管员B 现场检查员C 主查人D 非现场监管员和现场检查人员
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考题 多选题《现场检查报告》应报（）。A本行（部）行长、主任B检查组主查人C本行（部）反洗钱部门负责人D本行（部）副行长（副主任）
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考题 单选题反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。A 检查人B 综合员C 主查人D 副组长
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考题 单选题《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定，负责现场检查项目立项的是（）。A 主查人B 检查组长C 主监管员D 主查员
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考题 单选题反洗钱现场检查时，不属于主查人的职责的是（）。A 决定现场检查进度B 组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C 决定现场检查中的其他重要事项D 决定现场检查组织和实施中的其他有关事项
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考题 单选题反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。A 检查组组长B 主查人C 检查组组长和被查单位负责人D 主查人和被查单位负责人
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考题 问答题人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
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考题 单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。A 现场检查B 非现场检查C 行政调查D 案件协查
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