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多选题
关于特殊审批入账描述正确的是（）
A
收款人名称出现非关键单词缺失或替代
B
收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。
C
对入账款项存疑，可要求客户提供相关业务证明资料
D
对于非战略客户的收款人，开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录
E
需由经营团队负责人在承诺函签批意见
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考题
影响等值USD3000以下汇入汇款直入账原因有()。A、系统其他名称栏位未维护B、系统其他名称栏位维护错误C、报文中收款人名称与系统维护收款人名称顺序不一致D、收款人名称后加地址或收款人名称前加称呼E、收款人名称用逗号分割开;收款人账户是人民币或信用卡F、留行待取业务，无收款账户
考题
非银机构向债券结算资金专户中汇入结算资金，有哪些情况会导致资金不能准确入账（）。A、开户行行名填写有误B、开户行行号填写有误C、收款人名称（即客户全称）填写有误D、收款人资金账号填写有误
考题
票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、（）不得更改，更改的票据（）。A、收款人名称；可由原记载人在更改出签章证明B、收款人名称；无效C、收款人账号；可由原记载人在更改出签章证明D、收款人账号；无效
考题
在收到国外银行发来的要求止付、退汇的电文或信函时，如款项尚未解付，业务人员可直接办理退汇，款项未解付主要原因有（）A、收款人名称有误B、收款人名称与账号不符C、收款人非兴业银行客户，无处查找D、通知收款人后，收款人未来取款
考题
对于汇入已转久悬未取专户管理的原结算账户的款项，柜台人员应如何处理（）。A、对于由手工结转久悬的原结算账户汇入款项，应做退汇处理。B、对于由核心系统自动转入久悬的账户，如能联系到收款人，且收款人能够在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应恢复原结算账户的使用，并将款项入账C、对于由核心系统自动转入久悬的账户，如无法联系到收款人，或收款人不能在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应作退汇处理D、对于核心系统自动已转入损益的原结算账户汇入款项，应做退汇处理
考题
若客户填制的系统内汇兑结算业务申请书上收款人账号正确，但收款人名称与系统自动显示的收款人名称不一致，挂账至（），由其进行后续处理。A、收款行账务中心B、接收行账务中心C、收款人开户网点D、发出行开户网点
考题
关于通融入账的基本原则描述正确的是：（）A、收款人账号应准确无误B、收款人名称出现拼写错误、单词缺失或替代等不影响收款人实质称谓，经人工识别后可判断款项归属C、入账交易不存在“涉及联合国、美国等制裁的国家或地区”和“避税型离岸金融中心”（不含开曼）的情况D、入账交易不存在疑似命中黑名单业务
考题
关于特殊审批入账描述正确的是（）A、收款人名称出现非关键单词缺失或替代B、收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。C、对入账款项存疑，可要求客户提供相关业务证明资料D、对于非战略客户的收款人，开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录E、需由经营团队负责人在承诺函签批意见
考题
关于久悬未取账户以下描述正确的是（）A、对于汇入已转久悬未取专户管理的原结算账户的款项，开户行应等作退票处理B、如收到汇入款项的收款人是已转久悬未取专户管理的原结算账户，对于由核心系统自动转入久悬的账户，如能联系到收款人，且收款人能够在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应恢复原结算账户的使用，并将款项入账C、久悬未取专户对于收到委托收取款项的支票、托收凭证等应作退票处理D、久悬未取专户对于收到委托收取款项的支票、托收凭证等，开户行应恢复原结算账户的使用，为其处理入账。
考题
多选题非银机构向债券结算资金专户中汇入结算资金，有哪些情况会导致资金不能准确入账（）。A开户行行名填写有误B开户行行号填写有误C收款人名称（即客户全称）填写有误D收款人资金账号填写有误
考题
多选题对于汇入已转久悬未取专户管理的原结算账户的款项，柜台人员应如何处理（）。A对于由手工结转久悬的原结算账户汇入款项，应做退汇处理。B对于由核心系统自动转入久悬的账户，如能联系到收款人，且收款人能够在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应恢复原结算账户的使用，并将款项入账C对于由核心系统自动转入久悬的账户，如无法联系到收款人，或收款人不能在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应作退汇处理D对于核心系统自动已转入损益的原结算账户汇入款项，应做退汇处理
考题
多选题关于特殊审批入账描述正确的是（）A收款人名称出现非关键单词缺失或替代B收款人名称出现个别字母少写、多写和错写的拼写错误。C对入账款项存疑，可要求客户提供相关业务证明资料D对于非战略客户的收款人，开户时长须满一年、且近半年有正常结算业务记录E需由经营团队负责人在承诺函签批意见
考题
多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。A收款人的性别B收款人的姓名C收款人账号D收款人住所
考题
单选题若客户填制的系统内汇兑结算业务申请书上收款人账号正确，但收款人名称与系统自动显示的收款人名称不一致，挂账至（），由其进行后续处理。A
收款行账务中心B
接收行账务中心C
收款人开户网点D
发出行开户网点
考题
多选题关于通融入账的基本原则描述正确的是：（）A收款人账号应准确无误B收款人名称出现拼写错误、单词缺失或替代等不影响收款人实质称谓，经人工识别后可判断款项归属C入账交易不存在“涉及联合国、美国等制裁的国家或地区”和“避税型离岸金融中心”（不含开曼）的情况D入账交易不存在疑似命中黑名单业务
考题
多选题影响等值USD3000以下汇入汇款直入账原因有（）。A系统其他名称栏位未维护B系统其他名称栏位维护错误C报文中收款人名称与系统维护收款人名称顺序不一致D收款人名称后加地址或收款人名称前加称呼E收款人名称用逗号分割开；收款人账户是人民币或信用卡F留行待取业务，无收款账户
考题
多选题关于久悬未取账户以下描述正确的是（）A对于汇入已转久悬未取专户管理的原结算账户的款项，开户行应等作退票处理B如收到汇入款项的收款人是已转久悬未取专户管理的原结算账户，对于由核心系统自动转入久悬的账户，如能联系到收款人，且收款人能够在规定的时间内提供合规、齐全的开户资料，开户行应恢复原结算账户的使用，并将款项入账C久悬未取专户对于收到委托收取款项的支票、托收凭证等应作退票处理D久悬未取专户对于收到委托收取款项的支票、托收凭证等，开户行应恢复原结算账户的使用，为其处理入账。
考题
多选题在收到国外银行发来的要求止付、退汇的电文或信函时，如款项尚未解付，业务人员可直接办理退汇，款项未解付主要原因有（）A收款人名称有误B收款人名称与账号不符C收款人非兴业银行客户，无处查找D通知收款人后，收款人未来取款
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