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中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。
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考题
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
考题
义务机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其()以上分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
A.市中心支行B.省会(首府)城市中心支行C.县支行D.副省级城市中心支行
考题
中国人民银行地市中心支行、县(市)支行接到金融机构报告的可疑交易活动,应当在向侦查机关紧急报案的同时向()报告。
A、银行监督管理机关B、公安机关C、司法机关D、中国人民银行省一级分支机构
考题
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A.省一级以上分支机构B.地市中心支行以上分支机构C.区一级支行以上机构D.县（市）支行以上机构
考题
中国人民银行甲县支行经乙市中心支行批准，对甲县信用合作社作出罚款3万元的决定。甲县信用合作社不服起诉。下列说法正确的是：()A:被告是甲县支行，乙市中心支行是第三人
B:被告是乙市中心支行，甲县支行可以是第三人
C:甲县支行和乙市中心支行是共同被告
D:甲县支行是被告
考题
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）A、调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证B、调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查C、必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员D、调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避E、调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
考题
以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）A、上海总部B、各分行、营业管理部C、省会（首府）城市中心支行D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行E、地市中心支行F、县支行
考题
单选题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A
省一级以上分支机构B
地市中心支行以上分支机构C
区一级支行以上机构D
县（市）支行以上机构
考题
单选题关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）A
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组B
调查组成员不得少于3人C
调查组成员均应持有中国人民银行执法证D
中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
考题
多选题以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）A上海总部B各分行、营业管理部C省会（首府）城市中心支行D大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行E地市中心支行F、县支行
考题
单选题人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）A
上海总部B
杭州中心支行C
宁波市中心支行D
金华市中心支行
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