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单选题
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）
A

10000美元

B

5000美元

C

15000美元

D

20000美元

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考题 ()是金融机构反洗工作的基础工作 A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易报告D、与司法机关全面合作
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考题 ________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析
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考题 《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
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考题 《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告
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考题 ( )金融研究办公室发布的《资产管理与金融稳定报告》对资产管理行业涉及的范围进行了详细的划分。A.美国财政部B.英国财政部C.美国银行D.中央银行
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考题 美国《1970银行保密法》改革传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法() 此题为判断题(对，错)。
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考题 经冠字号码查询或再查询,确认金融机构付出假币,金融机构无须向当地人民银行分支机构报告。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》符合大额交易的“现金结售汇”指资金在银行账户之间流动的结售汇交易或现金交易。此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户和非自然人客户的大额现金交易报告标准是不一样的。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?
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考题 美国们970年银行保密法》建立了什么制度?
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考题 美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是：A.10000美元B.5000美元C.15000美元D.20000美元
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考题 美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。此题为判断题(对，错)。
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考题 （ ）发行次级定期债务，须向中国银监会提出申请，提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。A．政策性银行B．商业银行C．企业集团财务公司D．其他金融机构
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考题 以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的?()A.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构对规定金额以上的资金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构对规定金额以上的现金交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告D.金融机构对规定金额以上的转账交易依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
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考题 ()发行次级定期债务，须向中国银监会提出申请，提交可行性分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。A:政策性银行 B:商业银行 C:企业集团财务公司 D:其他金融机构
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考题 （）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易报告D、与司法机关全面合作
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考题 9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A、《美国银行保密法》B、《美国洗钱管制法》C、《反恐宣言》D、《爱国者法案》
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考题 下列各项中，属于中央银行对不动产信用控制的是（）。A、对金融机构的房地产贷款的最高限额B、规定消费信贷的最长期限C、对金融机构的房地产贷款规定首次付款的最高限额D、对金融机构的房地产贷款规定分摊还款的最低限额E、规定房地产行业的市场准入条件
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考题 美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是（）A、10000美元B、5000美元C、15000美元D、20000美元
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考题 美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
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考题 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（　）A、《1994年禁止洗钱法》B、《1986年控制洗钱法》C、《1970年银行保密法》D、《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
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考题 问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？
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考题 单选题风险限额临近（）限额时，银行业金融机构应当启动相应的纠正措施和报告程序，采取必要的风险分散措施，并向银行业监督管理机构报告。A 限额指标B 偏好指标C 容忍度D 监管指标
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考题 单选题9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A 《美国银行保密法》B 《美国洗钱管制法》C 《反恐宣言》D 《爱国者法案》
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考题 多选题《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。A大额交易报告B大额现金交易报告C大额转账交易报告D可疑交易报告
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考题 单选题美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是（　）A 《1994年禁止洗钱法》B 《1986年控制洗钱法》C 《1970年银行保密法》D 《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》
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