网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
多选题
下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
A
资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B
短期内资金分散转入、集中转出
C
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D
长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
参考答案
参考解析
解析：
暂无解析
更多 “多选题下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。A资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符B短期内资金分散转入、集中转出C短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付” 相关考题
考题
以下哪些说法不准确()
A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
多选题可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易：（）A金额B日期C频率D流向
热门标签
最新试卷