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单选题
利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案，主要风险表现是下列哪一个（）
A
资金扣划转账
B
执法文书公函
C
执法人员身份
D
内部与外部人员合伙
参考答案
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考题
以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（）A、不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金B、银行（信用社）工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结（解冻）、扣罚手段挪用、盗取资金C、银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金D、银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
考题
存款查询、冻结（解冻）扣划业务操作流程是（） ①交易处理、查询及审核授权； ②法律文书保管登记； ③证件法律文书的审核（执法人员证件法律文书）； ④资料回执。A、①②③④B、②④①③C、③①④②D、④③②①
考题
下列不属于“不法人员冒充有权机关人员查询、扣划或解冻客户存款，诈骗资金”具体风险表现的是（）。A、利用假身份证、假工作证进行查询、扣划或解冻B、未带身份证进行查询、扣划或解冻C、涂改或者制造假的通知书和法律文书进行查询、扣划或解冻D、冒充有权机关执法人员进行查询、扣划或解冻
考题
（）均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。A、查询、冻结、扣划存款通知书B、所附的法律文书C、解除冻结、扣划存款通知书D、冻结存款裁定书
考题
各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结/解除冻结、扣划时，应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》，并由有权机关执法人员和营业机构经办人员签字，留存有权机关协助查询、冻结/解除冻结、扣划存款法律文书原件及执法人员工作证件复印件（注明用途），登记簿及留存资料应永久保管。营业机构应当妥善保管留存的执法人员工作证件复印件，不得挪作他用。（）
考题
银行办理协助查询、冻结、扣划时，应登记“协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿”详细记载（）。A、有权机关名称、执法人员姓名和证件号码B、银行经办人员姓名C、被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名D、被查询、冻结时间和金额E、法律文书名称及编号等，并由执法人员签字确认
考题
单选题如客户对总对总冻结或扣划信息有异议需通过柜面查询，营运人员在核实客户身份后，应通过“内部管理—查询—登记簿—客户服务—账户”路径，登记簿类型选择“单位冻结登记簿”，录入（），查询相应总对总冻结扣划业务的具体信息。A
冻结或扣划的日期B
冻结或扣划的账号C
冻结或扣划的账户信息D
冻结或扣划的账户名称
考题
多选题Y有权机关执法人员办理扣划业务应出具的证件和法律文书有：（）A有权机关执法人员有效工作证件B有权机关执法人员的身份证C有权机关签发的《扣划存款通知书》，以及裁定书、判决书、扣划存款决定书等作为扣划依据的法律证书D冻结期内有权机关需要扣划存款的，应同时出具《解除冻结存款通知书》，并先办理解冻手续。
考题
多选题以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（）A不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金B银行（信用社）工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结（解冻）、扣罚手段挪用、盗取资金C银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金D银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
考题
单选题存款查询、冻结（解冻）扣划业务操作流程是（） ①交易处理、查询及审核授权； ②法律文书保管登记； ③证件法律文书的审核（执法人员证件法律文书）； ④资料回执。A
①②③④B
②④①③C
③①④②D
④③②①
考题
单选题查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的（）A
资金扣划B
执法文书公函C
执法人员身份D
信用社工作人员私自或者与外部人员合伙，利用查询、冻结（解冻）、扣划手段，挪用盗取资金
考题
多选题关于冻结和扣划的主要风险点，说法正确的有（）A核实执法机关是否有权查询、冻结和扣划。B有权机关执法人员以外的人员代为送达查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书的不予受理。C审核证件和法律文书的真实性和有效性，协助冻结存款通知书内容不明确的，可以说明情况不予协助。D查询该账户是否已经被冻结和可用余额，如可用余额小于冻结金额，需要进行超余额冻结时，应说明情况。E强制扣划时没输入冻结日期和冻结流水号的，系统直接判断扣划金额是否小于等于账户余额，如果是就直接扣划。
考题
多选题银行办理协助查询、冻结、扣划时，应登记“协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿”详细记载（）。A有权机关名称、执法人员姓名和证件号码B银行经办人员姓名C被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名D被查询、冻结时间和金额E法律文书名称及编号等，并由执法人员签字确认
考题
多选题经办行在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，在《协助查询、冻结、扣划登记表》中除了登记有权机关名称、经办行经办人员姓名；协助结果等信息外，还应包含下列那些信息？（）A相关法律文书名称及文号B执法人员姓名和证件号码C被冻结、扣划单位或个人的名称或姓名D协助冻结、扣划的时间和金额
考题
单选题查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由（）依法送达。A
查询单位B
个人C
有权机关执法人员D
管辖行
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