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利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案，主要风险表现是下列哪一个（）

  • A、资金扣划转账
  • B、执法文书公函
  • C、执法人员身份
  • D、内部与外部人员合伙

参考答案

更多 “利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案，主要风险表现是下列哪一个（）A、资金扣划转账B、执法文书公函C、执法人员身份D、内部与外部人员合伙” 相关考题
考题 久悬不动户另表处理账户不能操作以下哪项业务() A、冻结B、解冻C、扣划D、激活
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考题 如果扣划款项已被“中国农业银行司法查控系统”冻结,则先从( )查询冻结司法文书,对扣划法院与冻结法院进行一致性比对,确认同属一个执行法院再进行扣划操作。 A.BOEING系统B.业务响应平台C.ABIS系统D.查询扣划登记簿
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考题 查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的（）A、资金扣划B、执法文书公函C、执法人员身份D、信用社工作人员私自或者与外部人员合伙，利用查询、冻结（解冻）、扣划手段，挪用盗取资金
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考题 银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金不属于存款查询、冻结（解冻）扣划业务风险表现。（）
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考题 受理查询、冻结、扣划业务时，应要求查询人必须出示（）。A、本人工作证B、执行公务证C、协助查询、冻结、扣划通知书D、本人身份证
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考题 网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时，必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。（）
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考题 存款查询、冻结（解冻）扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函（）
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考题 中国建设银行查询、冻结、扣划登记簿用于协助有权机关查询、冻结、扣划个人存款情况的登记及因内部业务需要主动对账户进行冻结、止付及解冻、解付等情况的登记。
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考题 如客户对总对总冻结或扣划信息有异议需通过柜面查询，营运人员在核实客户身份后，应通过“内部管理—查询—登记簿—客户服务—账户”路径，登记簿类型选择“单位冻结登记簿”，录入（），查询相应总对总冻结扣划业务的具体信息。A、冻结或扣划的日期B、冻结或扣划的账号C、冻结或扣划的账户信息D、冻结或扣划的账户名称
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考题 根据《中国邮政储蓄银行个人国际汇款业务操作规程》，以下哪些是国际汇款的特殊业务？（）A、查询B、退汇C、改汇D、冻结和解冻结E、扣划
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考题 “司法查询、冻结、扣划”业务，《查询冻结扣划通知书》及执行扣划的划款凭证；必须先经（）审批后，才可进行远程授权。A、网点负责人B、客户经理C、保卫部经理D、监察室主任
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考题 业务类型为（）时，系统将账户置为“集中冻结暂封”（个人）或“暂封”（单位）。A、司法查询B、法律冻结C、法律扣划D、冻结扣划E、不冻结扣划
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考题 Z在办理协助有权机关查询、冻结、扣划业务的操作中，（）上的签章内容应为营业网点业务（公）章，以及指定人员签章。A、《查询存款通知书》B、《冻结、解除冻结存款通知书》C、《扣划存款通知书》D、《控制存款通知书》
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考题 目前，对私特殊业务集中处理业务范围包括（）A、凭证式国债挂失B、储蓄存单（折）挂失C、密码挂失D、协助有权机关进行个人存款查询、冻结、扣划（冻结扣划和不冻结直接扣划）业务
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考题 网点应对分行负责司法查询、冻结、扣划的主管部门签发业务通知书的有权签字人签字，通过验印系统验印审核无误后，办理查询、冻结、扣划业务。（）
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考题 单选题外汇管理局有权( )单位存款账户。A 查询和冻结B 查询和扣划C 查询D 查询、冻结和扣划
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考题 多选题目前，对私特殊业务集中处理业务范围包括（）A凭证式国债挂失B储蓄存单（折）挂失C密码挂失D协助有权机关进行个人存款查询、冻结、扣划（冻结扣划和不冻结直接扣划）业务
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考题 单选题查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的（）A 资金扣划B 执法文书公函C 执法人员身份D 信用社工作人员私自或者与外部人员合伙，利用查询、冻结（解冻）、扣划手段，挪用盗取资金
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考题 单选题“司法查询、冻结、扣划”业务，《查询冻结扣划通知书》及执行扣划的划款凭证；必须先经（）审批后，才可进行远程授权。A 网点负责人B 客户经理C 保卫部经理D 监察室主任
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考题 多选题以下规定正确的是（）。A营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，应由经办人员和业务主管双人办理B营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对相关手续进行认真审核C营业机构在协助有权机关查询、冻结和扣划时，对于冻结和扣划业务，还应由信用社负责人签批D人民法院在金融机构查询、冻结、扣划存款时金融机构应立即协助执行
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考题 判断题存款查询、冻结（解冻）扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函（）A 对B 错
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考题 判断题银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金不属于存款查询、冻结（解冻）扣划业务风险表现。（）A 对B 错
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考题 判断题网点应对分行负责司法查询、冻结、扣划的主管部门签发业务通知书的有权签字人签字，通过验印系统验印审核无误后，办理查询、冻结、扣划业务。（）A 对B 错
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考题 单选题利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案，主要风险表现是下列哪一个（）A 资金扣划转账B 执法文书公函C 执法人员身份D 内部与外部人员合伙
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考题 多选题业务类型为（）时，系统将账户置为“集中冻结暂封”（个人）或“暂封”（单位）。A司法查询B法律冻结C法律扣划D冻结扣划E不冻结扣划
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考题 多选题Z在办理协助有权机关查询、冻结、扣划业务的操作中，（）上的签章内容应为营业网点业务（公）章，以及指定人员签章。A《查询存款通知书》B《冻结、解除冻结存款通知书》C《扣划存款通知书》D《控制存款通知书》
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考题 判断题对于与贵州银行建立网络查询、冻结、扣划机制的有权机关要求协助其查询、冻结、扣划的，按双方业务合作约定及相应系统要求办理。A 对B 错
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